PDF《黄石东贝电器股份有限公司》

2014 年8月8日正式动工,仅用

5 个半月就完 成了

6 万多平方的基建工程建设及压缩机生产线设备的安装调试,并于

2015 年元月

19 日开工投产,再次刷新了新项目建成投产的 东贝速度 .形成了黄石、芜湖、 宿迁三大压缩机生产基地,年产能将达到

3300 万台.同时公司在新疆博州阿拉山口 市一期 50MW 的光伏电站项目,在很短时间就完成了所有审批手续,目前已经完成光 伏板安装 10MW,预计

2015 年上半年并网发电.

二、报告期内董事会会议的召开情况

2014 年度公司董事会依照《公司章程》及《董事会议事规则》共召开了

6 次会 议,就公司发展的重大事项进行了决策.各次会议的具体召开情况如下:

(一)2014 年第一次临时董事会于

2014 年3月21 日以现场表决方式召开,审4议并通过了如下议案: 1. 《黄石东贝电器股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》 2. 《对外投资设立东贝机电(江苏)有限公司并建设项目》 3. 《黄石东贝电器股份有限公司控股子公司对外投资暨关联交易》 4. 《关于召开

2014 第一次临时股东大会》

(二)五届十次董事会于

2014 年4月24 日以现场表决方式召开, 审议并通过了 如下议案: 1. 《2013年度董事会工作报告》 2. 《2013年度总经理工作报告》 3. 《2013年度报告及摘要》 4. 《2013年度财务决算报告》 5. 《2013年内部控制自我评价报告》 6. 《2013年度公司内部控制审计报告》 7. 《2013年度公司社会责任报告》 8. 《关于公司2013年度利润分配预案》 9. 《关于落实证监会分红文件精神、修改《公司章程》有关利润分配条款的预案》 10. 《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的预案》 11. 《关于2014年度公司授信额度的预案》 12. 《关于2014年度公司对外担保的预案》 13. 《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的预 案》 14. 《2013年独立董事述职报告》 15. 《关于公司董事会审计委员会2013年度工作报告》 16. 《关于审议公司2014年第一季度报告的议案》 17. 《关于推选公司第六届董事会董事候选人的议案》 18. 《关于召开2013年度股东大会的议案》

(三)六届一次董事会于

2014 年5月19 日以现场表决方式召开, 审议并通过了 如下议案: 1. 《关于推选提名委员会委员的议案》 2. 《关于推选相关专业委员会委员的议案》

5 3. 《关于推选相关专业委员会主任委员的议案》 4. 《关于聘任公司总经理的议案》 5. 《关于聘任公司副总经理的议案》 6. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

(四)六届二次董事会于

2014 年8月22 日以现场表决方式召开, 审议并通过了 如下议案: 1. 《公司2014年半年度报告》 2. 《公司控股子公司向阿拉山口东贝洁能有限公司增资暨对外投资》 3. 《黄石东贝电器股份有限公司为控股子公司提供担保》 4. 《公司减资退出黄石东贝机电集团太阳能有限公司》 5. 《召开2014年第二次临时股东大会》

(五)2014 年第二次临时董事会于

2014 年9月26 日上午 9:30 时以通讯表决方 式召开,审议并通过了如下议案: 1. 《关于公司控股子公司与关联方签署重要合同书》 2. 《关于召开2014年第三次临时股东大会》

(六)六届三次董事会于

2014 年10 月23 日上午 9:30 时以通讯表决方式召开, 审议并通过了如下议案: 1. 《公司2014三季度报告》 2. 《根据财政部发布和修订的会计准则,执行新会计准则》 3. 《公司高级管理人员离职》