PDF《黄石东贝电器股份有限公司》

三、报告期内董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

2014 年度内,公司董事会召集召开了

4 次股东会.会议具体情况如下:

(一)2014年第一次临时股东大会于2014年4月8日上午十时在公司会议室召开, 大会采用记名投票方式通过了如下议案: 1. 《对外投资设立东贝机电(江苏)有限公司并建设项目》 2. 《黄石东贝电器股份有限公司控股子公司对外投资暨关联交易》 3. 《黄石东贝电器股份有限公司对外投资管理办法》

(二)公司2013年年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开, 通过了如下议案: 1. 《2013年度董事会工作报告》

6 2. 《2013年度监事会工作报告》 3. 《关于审议2013年度报告及摘要的议案》 4. 《关于审议2013年度财务决算报告的议案》 5. 《关于审议公司2013年度利润分配议案》 6. 《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案》 7. 《关于公司2014年授信额度的议案》 8. 《关于2014年度公司对外担保的议案》 9. 《关于公司2013年度日常关联交易发生情况以及2014年度日常关联交易预计情 况的议案》 10. 《关于落实证监会分红文件精神、修改《公司章程》有关利润分配条款的议案》 11. 《关于选举公司第六届董事会董事的议案》 12. 《关于选举公司第六届监事会监事的议案》 13. 听取黄石东贝电器股份有限公司2013年度独立董事述职报告 14. 听取黄石东贝电器股份有限公司董事会审计委员会2013年度工作报告

(三)2014年第二次临时股东大会于2014年9月10日下午14:30在公司会议室召 开, 通过了如下议案: 1. 《公司控股子公司向阿拉山口东贝洁能有限公司增资暨对外投资》 2. 《公司减资退出黄石东贝机电集团太阳能有限公司》 3. 《黄石东贝电器股份有限公司为控股子公司提供担保》

(四)2014年第三次临时股东大会于2014年10月16日下午14:30在公司会议室召 开, 通过了如下议案: 1. 《关于公司控股子公司与关联方签署重要合同书》

四、报告期内完善公司法人治理结构情况 报告期内,公司严格按照有关法律法规和监管部门的要求,不断完善公司法人 治理结构,建立健全内部控制制度,提高公司规范运作水平.公司股东大会、董事 会、监事会均能按照相关规章制度规范地召开,经营活动严格执行相关决策审批程 序和规则,公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范 性文件的规定.

五、公司

2015 年工作计划

2015 年,是全面提升公司核心竞争力的关键之年........