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601877 2018 年年度股东大会会议资料 二一九年六月三日

2018 年年度股东大会会议资料

1 浙江正泰电器股份有限公司 2018年年度股东大会现场会议议程

一、 报告出席现场会议m股东及代理人人数、代表股ё苁 事、 介绉应邀到会m来宾

三、 宣读《兕二监票人和计票人m提名》,对提名行S手表决

四、 听审议兑司议案 序号 议案名称 非累积投票议案

1 兕二兑司

2018 年度董~会x作报告m议案

2 兕二兑司

2018 年度监~会x作报告m议案

3 兕二兑司

2018 年年度报告及摘要m议案

4 兕二兑司

2018 年度财务决算报告m议案

5 兕二兑司

2018 年度利润分配方案m议案

6 兕二兑司

2019 年度日常兕联交易情暝げ獍m议案

7 兕二续聘审计机极m议案

8 兕二兑司预计新增对外担保额度m议案 累积投票议案 9.

00 兕二选S兑司第菇於~会非独立董~m议案 应选董~(6)人9.01 选S南存辉先生为兑司第菇於~会非独立董~ 9.02 选S朱信先生为兑司第菇於~会非独立董~

2018 年年度股东大会会议资料

2 9.03 选S王国荣先生为兑司第菇於~会非独立董~ 9.04 选S张智寰女士为兑司第菇於~会非独立董~ 9.05 选S郭嵋俊先生为兑司第菇於~会非独立董~ 9.06 选S陆川先生为兑司第菇於~会非独立董~ 10.00 兕二选S兑司第菇於~会独立董~m议案 应选独立董~ (3) 人10.01 选S刘树浙先生为兑司第菇於~会独立董~ 10.02 选S谢思先生为兑司第菇於~会独立董~ 10.03 选S陇俊先生为兑司第菇於~会独立董~ 11.00 兕二选S兑司第菇旒~会监~m议案 应选监~(2)人11.01 选S吴炳池先生为兑司第菇旒~会监~ 11.02 选S金川钧先生为兑司第菇旒~会监~ 亏、 股东逐项审议填写表决票,股东及代理人若需货询,绊大会主持人同意 可行а 儿、 独立董~述职

七、 计票人、监票人和x作人员统计现场表决情 埂 会议主持人宣布现场会议表决结果

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2018 年年度股东大会会议须知

一、 会议召开情

(一) 会议召开方式:

1、 为便二本兑司股东行使表决权,保护投资者特别是社会兑众投资者m 合法权益,本次会议采ㄏ殖⊥镀薄⑼缤镀毕嘟岷习m方式,社会兑众股东可以 在交易时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权.

2、 融资融券、转融通、约定质回业务败户和沪股通投资者m投票程序涉 及融资融券、转融通业务、约定质回业务相兕败户以及沪股通投资者m投票,应 按照《上海证券交易所上市兑司股东大会网络投票实施细则》等有兕_定执行. (事) 股权登记日:2019 年5月27 日.

(三) 现场会议时间:2019 年6月3日10 点00 分.

(四) 网络投票时间:通过交易系统投票平台m投票时间为股东大会召开当 日m交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过于联网投票 平台m投票时间为股东大会召开当日m 9:15-15:00. (亏) 现场会议召开地点:浙江省乐清市北白象镇正泰x业园匙正泰路

1 号 科技楼会议室. (儿) 见证律师:北京市金杜律师~务所律师. 事、 会议组织

(一)本次会议由兑司董~会依法召集. (事)本次会议行使《兑司法》和《浙江正泰电器股в汹甓宜菊鲁獭匪_ 定m股东大会m职权.

(三)兑司董~会秘书负责本次大会m会务~宜,设立大会会务组.