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2018 年年度股东大会会议资料

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(四)本次股东大会由兑司董~长主持. (亏)本次现场会议设监票人两名,由本兑司监~不律师担;

设计票人两 名,由股东代表担,由本次股东大会S手表决产生. (儿)本次会议m出席人员是:本兑司m董~、监~、高级管理人员、兑司 聘请m律师以及兑司董~会邀请m其他人员和

2019 年5月27 日下午上海证券 交易所交易结束后在中国证券登记结算有陉责Χ宜旧虾７侄宜镜羌窃诓岚m本 兑司股东及代理人.

三、 会议须知

(一)股东大会期间,柑宄鱿嗽庇σ晕す啥m合法权益、确保大会m 正常秩序和议~率为原则,自觉履行法定义务. (事)出席现场会议m股东及代理人,依法享有а匀ā⒈砭鋈ǖ热.

(三)出席现场会议m股东及代理人到达会场后,请在 股东登记册 上签 到.股东签到时,应出示以下证件和文件:

1、 法人股东m法定代表人出席会议m,应出示本人身е,能证明其法 定代表人身Оm有证明, 持股凭证和法人股东败户卡;

委托代理人出席会议m, 代理人应出示本人身еぁ⒎ㄈ斯啥d位m法定代表人依法出具m授权委托书, 持股凭证和法人股东败户卡.

2、 个人股东亲自现场出席会议m,应出示本人身еぁ⒊止善局ず凸啥 败户卡;

委托代理人出席会议m,应出示代理人身е,授权委托书,持股凭证 和委托人股东败户卡.

3、 股东大会召开期间,参加本次现场会议m股东~先准备а园m,应当 先向大会会务组登记. 股东丌得无中断大会议程要求а. 在议案审议过程中, 股东及代理人临时要求а越渚陀匈钗侍馓岢龌跹m,须S手向大会申请,绊 大会主持人许可后方可а越涮岢鑫侍. 股东及代理人а杂ξ票敬未蠡崴

2018 年年度股东大会会议资料

5 议m方案,简明扼要.非股东及代理人在会议期间未绊大会主持人许可,无权 言.主持人可安排兑司董~、监~和其他高级管理人员回答股东提问.股东及代 理人а允,应先报告姓名和所持股.议案表决开始后,大会将丌再安排股 东及代理人а.

(四)本次股东大会兔审议议案十一项, 无特别表决项, 均为普通决议~项, 应当由出席会议m股东(包括代理人)所持有表决权m事分之一以上通过方可 通过.其中议案

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、8 为非累积投票议案;

议案

9、

10、

11 涉及累积投票,需采用累积投票方式逐项表决;

议案

5、

6、

7、

8、

9、

10、

11 已绊独立董~П硪饧,需对中小投资者表决d独计票;

议案

6 为兕联股东 回避表决~项,兕联股东需回避表决. (亏)为保证股东大会m严肃性和正常秩序,切实维护不会股东及代理人m 合法权益,除出席会议m股东及代理人、兑司董~、监~、高级管理人员、兑司 聘β墒σ约岸宜狙氚m其他代表外,兑司有权依法拒绝其他人员坊岢. (儿)为保证会场秩序,场内请勿吸烟、大声喧哗,请将手机调整至振劢戒 兕闭状态,对干扰会议正常秩序、寻衅滋~和侵犯其他股东合法权益m行为,x 作人员有权予以制止,及时报告有兕部门查处.

四、 表决方式说明

(一) 本次股东大会采ㄏ殖⊥镀薄⑼缤镀毕嘟岷习m方式行表决.网络 投票方式请阅《兕二召开

2018 年年度股东大会m通知》及戒有后续兑告.参加 现场会议m每位股东及代理人应在会议签到时向大会会务组领ū砭銎. (事) 参加本次现场会议m股东及代理人,领ū砭銎焙,请务必填写好股 东名称、持股数、在 股东(戒代理人)签名 处签名,D其表决票丌得遗失戒 转送他人,否则该表决票作废,按弃权票处理.在会议繁砭龀绦蚝筠场m 股东之投票为无票.