PDF《浙江正泰电器股份有限公司》

2019 年4月26 日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上m露了兑司

2018 年年度报告及 摘要,在《上海证券报》 、 《中国证券报》刊登了兑司

2018 年年度报告摘要. 以上议案,请各位股东审议. 浙江正泰电器股в汹甓宜径~会 事一九年儿月三日

2018 年度股东大会会议资料

11 浙江正泰电器股в汹甓宜 2018年年度股东大会议案四 关亍公司2018年度财务决算报告的议案 各位股东: 根据《浙江正泰电器股в汹甓宜菊鲁獭钒m相兕_定,兑司董~会拟向兑司 股东大会提交后附《浙江正泰电器股в汹甓宜

2018 年度财务决算报告》 .详 见附件三. 以上议案,请各位股东审议. 浙江正泰电器股в汹甓宜径~会 事一九年儿月三日 附件三: 《浙江正泰电器股в汹甓宜

2018 年度财务决算报告》

2018 年度股东大会会议资料

12 浙江正泰电器股в汹甓宜 2018年年度股东大会议案亏 关亍公司2018年度利润分配方案的议案 各位股东: 绊天健会计师~务所(特殊普通合伙)审计,2018 年兑司实现母兑司净利润 2,073,809,190.29 元,年_留存m未分配利润 3,974,239,036.04 元,计提盈余 兑积 113,263,845.72 元.根据兑司

2017 年度股东大会审议通过

2017 年度利 润分配方案,

2018 年6月15 日向柑骞啥

10 股分配现金股利

7 元 (含税) , 兔计派纸 1,505,999,961.20 元(含税) ;

根据兑司

2018 年度第事次临时股 东大会审议通过

2018 年卉年度利润分配方案,2018 年9月27 日向柑骞啥 每10 股分配现金股利

2 元 (含税) , 兔计派纸 430,281,703.20 元 (含税) ;

戋至

2018 年12 月31 日,兑司可供股东分配m利润为 3,998,502,716.21 元. 兑司拟以本次利润分配m股权登记日总股数为基数,向柑骞啥

10 股分 配现金股利

6 元(含税) ,剩余未分配利润结转下次分配. 以上议案,请各位股东审议. 浙江正泰电器股в汹甓宜径~会 事一九年儿月三日

2018 年度股东大会会议资料

13 浙江正泰电器股в汹甓宜 2018年年度股东大会议案儿 关亍公司2019年度日常关联交易情况预测的议案 各位股东: 为维持兑司正常m生产绊营所需,避克重复建设造成资源浪费,陈低兑司生 产绊营成本和管理费用, 维持兑司相兕业务m持续д,更有利二保证兑司m正 常生产绊营,2019 年兑司按照兑开、兑平、兑正m原则,依据市场条件兑平、 合理地不相兕兕联方芍噬唐贰⑾鄄贰⑻峁段竦热粘Ｙ盍灰. 根据《上海证券交易所股票上市_则》 、 《兕联交易指引》等_范性文件要求 和《兑司章程》m有兕_定,结合兑司m实际情,兑司拟对

2019 年度日常兕 联交易作出预测.现将兑司《2019 年度日常兕联交易情暝げ獗ǜ妗诽峤桓魑 股东审议,报告详细内容已二

2019 年4月26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上对外m露. 以上议案,请各位股东审议. 浙江正泰电器股в汹甓宜径~会 事一九年儿月三日

2018 年度股东大会会议资料

14 浙江正泰电器股в汹甓宜 2018年年度股东大会议案七 关亍续聘审计机构的议案 各位股东: 天健会计师~务所(特殊普通合伙)已为兑司连续提供了十九年审计服务,该 所在聘ζ诩,能够履行职责,按照独立审计准则,客观、兑正地为兑司出具审 计报告.为保持

2019 年度审计x作m连续性和正常运行,兑司拟继续聘μ 健会计师~务所(特殊普通合伙)为本兑司