PDF《西宁特殊钢股份有限公司 关于公司治理专项活动的自查报告暨...》

2007 年9月底前 各专业委员 会召集人 董事会秘书

2 监事会履行 职责效果不 好 充实和完善监事会工作力量, 对监事及 工作人员加强培训,增强监督责任意 识,进一步了解开展监督工作的方式、 方法和手段, 提高工作的积极性和主动 性.

2007 年9月底前 监事会主席 监事 -

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3 经理层管理 人员的稳定 性相对不足 保持现有管理人员相对稳定, 同时由董 事会、党委加强对管理人员的培养,建 立后备高管人员队伍, 并加强培训和锻 炼,为高管人员的平稳变化创造条件.

2007 年8月底前 董事长 党委书记 总经理

五、有特色的公司治理做法 公司结合自身生产经营的实际特点,在内部推行了董事会、财务、企管、纪检 四条线 监管办法,分别由相关部门制定 监管工作实施办 法 ,在各自业务范围内执行监管;

内容主要包括:各项规章制度是否得 到认真执行、各级管理人员是否充分履行自己的岗位职责、公司决策层 制定的任务或目标是否按进度组织实施及完成、一些重点的阶段性任务 推进情况如何、单位/个人在工作中是否存在失误或渎职,等等.通过这 种监管方式,使董事会对生产经营的领导权得到具体落实,使各级管理 人员、各项工作、各项工作目标都处于决策层的控制之中.

六、其他需要说明的事项

(一)根据公司专项治理工作安排,为了更好地接受公司股东及广 大投资者对公司法人治理情况和整改计划进行评议,公司定于

2007 年8月25 日开始接受公众对公司的治理工作进行评议, 欢迎公司股东及广大 投资者提出宝贵意见与建议. 公司联系

电话:0971-5299089

5299673 传真:0971-5218389 公司

邮箱: [email protected] 中国证监会、上海证券交易所和青海证监局的公众评议邮箱为: 中国证监会上市公司监管部:[email protected] 上海证券交易所:[email protected] 青海证监局:[email protected] 公司自查报告全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn -

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(二)召开专项活动说明会 为了与公司股东及广大投资者进行充分沟通和交流,广泛听取股东 及投资者对公司治理的意见和建议,促进公司治理水平的提升,公司拟 举行 西宁特钢治理专项活动投资者交流会 ,届时本公司管理层将与 投资者就公司治理相关问题进行交流,欢迎公司股东及广大投资者踊跃 参加.具体安排如下:

1、会议时间:2007 年8月31 日(星期五)上午 9:00―11:30

2、会议地点:西宁特殊钢股份........