PDF《华兰生物工程股份有限公司》

华兰生物工程股份有限公司

2009 年度报告全文 第1页华兰生物工程股份有限公司 HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING ,INC.

2009 年年度报告 二零一零年三月十日 华兰生物工程股份有限公司

2009 年度报告全文 第2页重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存 在异议.

3、所有董事均出席本次董事会.

4、 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告,本公司董 事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读.

5、公司董事长安康先生、财务负责人王启平先生及会计机构负责人桑莉女士声明:保证年 度报告中财务报告的真实、完整. 华兰生物工程股份有限公司

2009 年度报告全文 第3页目录

第一节 公司基本情况简介

4

第二节 会计数据和业务数据摘要

5

第三节 股本变动及股东情况…7

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

11

第五节 公司治理结构…14

第六节 股东大会情况简介…20

第七节 董事会报告…21

第八节 监事会报告…41

第九节 重要事项…43

第十节 财务报告…47 第十一节 备查文件目录…47 华兰生物工程股份有限公司

2009 年度报告全文 第4页

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:华兰生物工程股份有限公司 中文缩写:华兰生物 公司法定英文名称:HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING,INC. 英文缩写:HUALANBIO

二、公司法定代表人:安康

三、公司联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名范蓓吕成玉 联系地址 河南省新乡市华兰大道甲

1 号 河南省新乡市华兰大道甲

1 号电话0373-3559989 0373-3559989 传真0373-3559991 0373-3559991 电子信箱 [email protected] [email protected]

四、公司注册地址:河南省新乡市华兰大道甲

1 号 公司办公地址: 河南省新乡市华兰大道甲

1 号 邮政编码:453003 公司国际互联网

网址:http://www.hualanbio.com 公司电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:华兰生物 股票代码:002007

七、公司首次注册登记日期:1992 年3月20 日 公司最近一年变更注册登记日期:2009 年7月8日公司变更注册登记地点:河南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:410000400000088 税务登记号码:410702614914114 公司聘请的会计师事务所名称:天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:北京市东城区北三环东路

36 号环球贸易中心 A 座12 层 华兰生物工程股份有限公司

2009 年度报告全文 第5页

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标和业务 单位: (人民币)元 主要会计数据 金额营业利润 769,193,973.68 利润总额 783,003,691.13 归属与上市公司股东的净利润 608,475,487.75 归属与上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 597,604,706.93 经营活动产生的现金流量净额 607,725,451.63 注:报告期内扣除的非经营性损益项目及金额如下: 单位: (人民币)元 非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置损益 -348,567.97 政府补助 12,149,962.72 其他营业外收入和支出 2,008,322.70 所得税影响 -820,864.41 影响少数股东损益 -2,118,072.22 合计 10,870,780.82