PDF《南通精华制药股份有限公司 招股意》

三、发行人主要财务数据.17

四、本次发行情况.19

五、募股资金的运用.19

第三节 本次发行概况

20

一、本次发行的基本情况.20

二、本次发行的有关机构.21

三、本次发行上市的重要日期.22

第四节 风险因素

23

一、业务经营风险.23

二、行业政策风险.26

三、财务风险.28

四、税率变动风险.29

五、因环保标准提高带来的风险.29

六、管理风险.30

七、募集资金投资项目的风险.30

八、汇率变动的风险.31

九、受金融危机影响的风险.31

第五节 发行人基本情况

32

一、发行人概况.32

二、发行人改制重组情况.32

三、发行人的股本形成及变化和重大资产重组情况

37

四、发行人历次验资情况.52

五、发行人的组织结构.52

六、发行人子公司情况.55

七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东的基本情况

56

八、发行人股本情况.64

九、职工持股会情况.68

十、员工及其社会保障情况.71 十

一、主要股东及董事、监事、高级管理人员的重要承诺

72

第六节 业务和技术

74

一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况

74

二、行业的基本情况.75 南通精华制药股份有限公司 招股意向书 1-1-6

三、公司的竞争地位.92

四、发行人主营业务情况.100

五、主要固定资产及无形资产.118

六、发行人技术状况.129

七、公司质量控制情况.136

第七节 同业竞争与关联交易

140

一、同业竞争.140

二、关联方及关联交易.142

第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

151

一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

151

二、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属直接或间接持有本公司股份 及变动情况.155

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况

156

四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况

156

五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

157

六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员之间的亲属关系

158

七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签定的协议

158

八、董事、监事、高级管理人员的任职资格.158

九、董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况

159

第九节 公司治理

160

一、公司治理结构的建立健全情况.160

二、发行人三会、独立董事、董事会秘书制度的运行及履行职责情况

160

三、发行人近三年违法违规行为情况.172

四、发行人近三年资金占用和对外担保的情况.173

五、发行人内部控制制度情况.173

第十节 财务会计信息

175

一、审计意见.175

二、会计报表.175

三、公司报表的编制基础及合并财务报表范围.184

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.184

五、非经常性损益明细表.192

六、最近一期末主要固定资产和对外投资情况.193

七、最近一期末主要无形资产.194

八、最近一期末主要债项.194

九、所有者权益变动情况.199

十、报告期内各期现金流量情况.200 十

一、报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

200 十

二、财务指标.201 十