PDF《新乡瑞诚科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-023 证券代码:836437 证券简称:瑞诚科技 主办券商:中泰证券 新乡瑞诚科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月9日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长黄忠新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定,相关决议合法有效.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

16 人,持有表决权的股份总数 26,046,000 股,占公司有表决权股份总数的 74.42%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于的议案》 1.议案内容: 《2018 年度董事会工作报告》 . 2.议案表决结果: 公告编号:2019-023 同意股数 26,046,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 与会股东均与该议案不存在关联关系,无需回避表决.

(二)审议通过《关于的议案》 1.议案内容: 《2018 年度监事会工作报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 26,046,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 与会股东均与该议案不存在关联关系,无需回避表决.

(三)审议通过《关于的议案》 1.议案内容: 《2018 年度财务决算报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 26,046,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 与会股东均与该议案不存在关联关系,无需回避表决.

(四)审议通过《关于的议案 》 1.议案内容: 《2019 年度财务预算报告》 . 公告编号:2019-023 2.议案表决结果: 同意股数 26,046,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 与会股东均与该议案不存在关联关系,无需回避表决.

(五)审议通过《关于的议案》 1.议案内容: 《2018 年度报告及年度报告摘要》 . 2.议案表决结果: 同意股数 26,046,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 与会股东均与该议案不存在关联关系,无需回避表决.

(六)审议通过《关于的议案 》 1.议案内容: 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]第ZB50076 号审计 报告,截至

2018 年12 月31 日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 34,574,708.90 元,母公司未分配利润为 37,219,849.11 元,资本公积为 45,141,596.66 元 (其中股票发行溢价形成的资本公积为 45,141,596.66 元,其他资本公积为 0.00 元) . 公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基 数,以未分配利润向全体股东每