PDF《上海普天邮通科技股份有限公司》

上海普天邮通科技股份有限公司 上海普天邮通科技股份有限公司 上海普天邮通科技股份有限公司 上海普天邮通科技股份有限公司

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1 1 年年年年第一次临时 第一次临时 第一次临时 第一次临时股东大会资料 股东大会资料 股东大会资料 股东大会资料

2011 年年年年11 月月月月7日日日日目目目目录录录录

1、会议议程

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2、议案一:关于拟出资成立上海普天智绿新能源技术有限公司的议案.

4

3、议案二:关于公司拟变更剩余募集资金用途的议案.17

4、议案三:关于公司拟增资上海普天信息科技有限公司的议案.24

5、议案四:公司续聘会计师事务所的议案.50

6、议案五:关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案.51 会议议程 会议议程 会议议程 会议议程

一、会议日期:2011 年11 月23 日(星期五)下午 1:00 (12:00 开始签到,向与会者发 表决票 )

二、会议地点:上海华美达兴园酒店(地址:上海市漕宝路

509 号) .

三、会议议程: (1) 、审议《关于拟出资成立上海普天智绿新能源技术有限公司的议案》 ;

(2) 、审议《关于公司拟变更剩余募集资金用途的议案》 ;

(3) 、审议《关于公司拟增资上海普天信息科技有限公司的议案》 ;

(4) 、审议《公司续聘会计师事务所的议案》 ;

(5) 、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 .

四、股东提问、审议、表决

五、宣布现场表决结果

六、宣读法律意见书

七、宣读大会决议 上海普天2011年第一次临时股东大会文件之一 关于 关于 关于 关于上海普天拟出资成立 上海普天拟出资成立 上海普天拟出资成立 上海普天拟出资成立 上海普天智绿新能源技术有限公司 上海普天智绿新能源技术有限公司 上海普天智绿新能源技术有限公司 上海普天智绿新能源技术有限公司的 的的的议案 议案 议案 议案 上海普天邮通科技股份有限公司(以下简称 上海普天 )根据自身的发展需要,拟与上海竣 善投资有限公司(以下简称 上海竣善 )合作,共同出资组建上海普天智绿新能源技术有限公司 (以下简称 新公司 ) .

一、项目背景 根据中国普天的产业发展以及在新能源等领域的产业布局,上海普天结合自身的实际经营情 况,拟以自有房产等与第三方共同出资设立新公司,在盘活自身存量资产的同时促进公司的产业发 展. 目前, 全球各发达国家和地区都在大力发展新能源产业. 新能源产业的崛起将引起通信、 电力、 IT、汽车业、建筑业、新材料行业等多个产业的重大变革,并催生一系列新兴产业.这些产业着眼 于未来,能够成为国家未来经济发展的支柱性产业,产品将会有稳定而有发展前景的市场需求,有 良好的技术经济效益,有较强的产业带动作用.无论是国际,还是国内,这些新兴产业都将是未来 经济的增长点及驱动性的产业. 合作方上海竣善及其实际控制人目前在动力锂电池、 节能制冷器等产品的海外市场方面已经有 了较为丰富的经验和稳定的海外订单,能够为新公司在未来的发展打下良好的基础. 近年来,国家出台了一系列政策支持节能与新能源汽车的发展,在相关政策的推动下,新能源 汽车产业迎来了很好的发展时机,具有良好的市场前景.而新能源汽车产业的快速发展将给产业链 上下游的公司带来良好的发展机遇.由工信部、科技部等部门参与制定的《节能与新能源汽车产业 规划(2011-2020 年)》已经上报国务院.根据该《规划》 ,在未来