PDF《合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2008 年年度股东大会决议...》

证券代码:600983 证券简称:合肥三洋 编号: 2009-008 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 合肥荣事达三洋电器股份有限公司

2008 2008

2008 2008 年年度股东大会决议公告 年年度股东大会决议公告 年年度股东大会决议公告 年年度股东大会决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示 1:本次会议没有否决或修改提案的情况. 2:本次会议没有新提案提出表决.

一、会议召开的有关情况: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司

2008 年度股东大会于

2009 年3月20 日 上午 9:00 在公司五楼会议室召开.到会股东及股东委托人共计

6 人,代表有表 决权的股份 220,951,000 股,占总股份 333,000,000 股的 66.35%. 参加本次会议的流通股股数为 10,888,750.会议由公司董事长金友华先生 主持.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.公司

9 名董 事、4 名监事出席了会议.

二、议案审议情况: 会议经股东及股东委托人认真审议,以记名投票表决方式通过了以下决议:

1、以赞成票 220,951,000 票,弃权票

0 票,反对票

0 票. 赞成票占投票总数的 100%,审议通过了《2008 年度董事会工作报告》 .

2、以赞成票 220,951,000 票,弃权票

0 票,反对票

0 票. 赞成票占投票总数的 100%,审议通过了《2008 年度监事会工作报告》 .

3、以赞成票 220,951,000 票,弃权票

0 票,反对票

0 票. 赞成票占投票总数的 100%,审议通过了《2008 年度总裁工作报告(2008 年 度财务决算) 》 .

4、以赞成票 220,951,000 票,弃权票

0 票,反对票

0 票. 赞成票占投票总数的 100%,审议通过了《公司

2008 年度利润分配预案》 .

2008 年度实现净利润 114,926,901.50 元,按净利润 10%提取法定盈余公积 11,492,690.15 元后,向全体股东每

10 股派发现金股利 1.80 元(含税) ,共计 派发现金股利 59,940,000.00 元.

5、以赞成票 220,951,000 票,弃权票

0 票,反对票

0 票. 赞成票占投票总数的 100%, 审议通过了 《公司

2008 年年度报告及年报摘要》 .

6、以赞成票 220,951,000 票,弃权票

0 票,反对票

0 票. 赞成票占投票总数的 100%,审议通过了《公司

2009 年度事业计划及财务预 算报告》

7、以赞成票 122,672,750 票,弃权票

0 票,反对票

0 票.日本三洋、三洋 中国属关联股东,回避表决. 赞成票占投票总数的 100%,审议通过了《关于

2009 年度关联交易总额预测 的议案》

8、以赞成票 220,951,000 票,弃权票

0 票,反对票

0 票. 赞成票占投票总数的 100%,审议通过了《关于修改公司章程的议案》 .以赞 成票 220,951,000 票,弃权票

0 票,反对票

0 票.

9、以累计投票制形式,赞成票 220,951,000 票,弃权票

0 票,反对票

0 票. 赞成票占投票总数的 100%,审议通过了《关于更换董事的议案》 . 同意滨道久先生书面辞去董事职务,赞成票 220,951,000 票,弃权票

0 票, 反对票

0 票,赞成票占投票总数的 100%. 经股东方提名,推选福井敏二先生为股份公司第三届董事会董事,赞成票 220,951,000 票,弃权票

0 票,反对票

0 票,赞成票占投票总数的 100%;