PDF《合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2008 年年度股东大会决议...》

福井敏二简历:男,1961 年7月出生于日本大阪.1985 年3月毕业于同志 社(DOSHISHA)大学商学部,

1985 年4月加入三洋电机株式会社.1998 年任三 洋电机株式会社财务部担当科长,2002 年起历任三洋电机(香港)有限公司董 事兼财务部部长、 总经理, 三洋电机国际物流 (深圳) 有限公司董事兼副总经理、 总经理、董事长,2008 年11 月任三洋电机(中国)有限公司总经理.

10、以累计投票制形式,赞成票 220,951,000 票,弃权票

0 票,反对票

0 票. 赞成票占投票总数的 100%,审议通过了《关于更换监事的议案》 . 同意肖仁俊先生书面辞去监事职务,赞成票 220,951,000 票,弃权票

0 票, 反对票

0 票,赞成票占投票总数的 100%. 经股东方提名,推选张拥军先生为股份公司第三届监事会监事,赞成票 220,951,000 票,弃权票

0 票,反对票

0 票,赞成票占投票总数的 100%;

张拥军简历:男、1966 年4月10 日出生,中国国籍、审计师、注册会计师、 大学学历.2003 年8月至

2004 年1月任合肥银信投资管理公司总经理;

2004 年1月至

2005 年9月任安徽金丰典当有限公司董事长;

2005 年至今,任合肥德 厚置业有限公司副总经理.

11、以赞成票 220,951,000 票,弃权票

0 票,反对票

0 票. 赞成票占投票总数的 100%,审议通过了《关于续聘华普天健高商会计师事 务所的议案》 ,决定续聘华普天健高商会计师事务所为我公司审计机构,聘期一 年.

三、律师见证情况: 本公司聘请安徽天禾律师事务所喻荣虎律师出席了本次股东大会, 并出具了 法律意见书.该意见书认为:本公司

2008 年度股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格及会议表决程序,均符合有关《公司法》 、 《规范意见》和《公 司章程》及其他有关法律、法规及部门规章的规定,所作决议合法有效. 特此公告 合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会 2009-3-20