编辑: 丶蓶一 2013-12-04

2018 年第一季度报告

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21 通过本次交易,公司的战略方向已由 原料药 为主转变为 原料药与制剂 双轮联动,增 强了公司在皮质激素类和氨基酸类药品市场的综合竞争力,有效整合公司资源,通过与最终用户 建立更有效的对接,进一步巩固公司在皮质激素类、氨基酸类原料药及制剂的研发、生产与销售 等全产业链的行业地位. 根据公司与广州德福、 GL于2017年6月15日签署的 《关于执行发行股份及支付现金购买资产协 议资产交割事项的确认书》,各方关于资产交割事项进行了进一步具体安排:若公司在中国证监 会关于本次交易的批复(证监许可[2017]456号)有效期内完成配套资金的募集,则本次交易对价 中的现金支付部分将在本次重组募集配套资金到账后10个工作日内支付给广州德福、GL;

若公司 在批复有效期届满时未能或未能足额募集配套资金,则将在上述批文有效期届满之日起15个工作 日内自筹资金支付交易对价43,476.32万元. 鉴于目前公司股价倒挂严重, 未能募集配套资金, 公司2018年3月12日第七届董事会第六次会 议和2018年4月3日2018年第一次临时股东大会,审议通过了 关于变更募集资金投资项目并将募 集资金用于支付收购天津金耀药业有限公司部分现金对价 议案,公司终止原 皮质激素类原料 药技术改造升级和扩产项目 ,并将原募集项目资金用于支付收购天津金耀药业有限公司的部分 现金对价,现金对价差额部分由企业自筹解决.截至目前,现金对价已全部支付完毕. 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺 解决 同业 竞争 公司间接控股股东天 津津联投资控股有限 公司、 天津渤海国有资 产经营管理有限公司、 天津金耀集团有限公 司 具体内容详见公司于

2014 年2月14 日发布的《关于 公司实际控制人、股东、 关联方、收购人承诺事项 及履行情况的公告》. 长期有 效否是解决 关联 交易 公司间接控股股东天 津渤海国有资产经营 管理有限公司 具体内容详见公司于

2014 年2月14 日发布的《关于 公司实际控制人、股东、 关联方、收购人承诺事项 及履行情况的公告》. 长期有 效否是与重大 资产重 组相关 的承诺 解决 关联 交易 天津天药药业股份有 限公司 《关于减少与规范关联交 易的承诺》 长期有 效否是股份 限售 公司控股股东天津药 业集团有限公司 《关于新增股份锁定的承 诺》 2017.8. 24-2020 是是2018 年第一季度报告

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21 .8.23 股份 限售 公司控股股东天津药 业集团有限公司 《关于原有股份锁定的承 诺》 2017.6. 26-2018 .6.25 是是解决 同业 竞争 公司间接控股股东天 津医药集团有限公司、 天津金耀集团有限公 司、 公司控股股东天津 药业集团有限公司 《关于避免同业竞争的承 诺》 长期有 效否是解决 关联 交易 公司间接控股股东天 津医药集团有限公司、 天津金耀集团有限公 司、 公司控股股东天津 药业集团有限公司 《关于减少与规范关联交 易的承诺》 长期有 效否是其他 公司间接控股股东天 津医药集团有限公司、 天津金耀集团有限公 司、 公司控股股东天津 药业集团有限公司 《关于保持上市公司独立 性的承诺》 长期有 效否是解决 同业 竞争 公司控股股东天津药 业集团有限公司 《关于天药股份资产重组 交易完成后避免与天津金 耀集团湖北天药药业股份 有限公司同业竞争的承 诺》及《补充承诺》 2017.6. 26-2020 .6.25 是是解决 土地 等产 权瑕 疵 公司控股股东天津药 业集团有限公司 《天津药业集团有限公 司、广州德福股权投资基 金合伙企业(有限合伙)、 GL Biotech HK Investment Limited 关于天津金耀药 业有限公司未取得产权证 书之房产、土地使用权的 专项说明与承诺》及《关 于办理房屋权属登记的补 充承诺》 2018.12 是是解决 同业 竞争 子公司天津金耀药业 有限公司 《天津金耀药业有限公司 关于避免同业竞争的承 诺》 长期有 效否是解决 同业 竞争 天药股份及子公司天 津金耀药业有限公司、 关联方天津力生制药 股份有限公司 《关于避免同业竞争的承 诺》 长期有 效否是股份 限售 公司股东天津宜药印 务有限公司 《关于持有股份锁定的承 诺》 2017.6. 26-2018 .6.25 是是2018 年第一季度报告

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