PDF《Disclosure》

备查文件的查阅方式为:天津天药药业股份有限公司. 交易各方声明

一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对本报告书内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整. 本报告书所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准.本报告书所述 本次交易相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准. 本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;

因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责.投资者若 对本报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件,做出谨慎的投资决策. 本公司将根据本次交易 进展情况,及时披露相关信息,提请股东及其他投资者注意.

二、交易对方声明 本次发行股份并支付现金购买资产的交易对方天津药业集团有限公司、广州德福股权投资基金合伙企业 (有限合伙)、GL Biotech HK Investment Limited均已承诺,保证其为本次重组所提供的相关信息真实、准确、完整. 如因提供的信息存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,给天药股份或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任.

三、相关证券服务机构及人员声明 本次重组的独立财务顾问万联证券有限责任公司、 法律顾问天津长实律师事务所、 审计机构中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙)、评估机构天津华夏金信资产评估有限公司 (以下合称 中介机构 )承诺:如本次重组申请文件存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,中介机构未能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责任. 重大事项提示

一、本次交易方案概述 本次重组方案包括: ( 1)发行股份并支付现金购买资产;

( 2)募集配套资金. ( 一)发行股份并支付现金购买资产 以2016年6月30日为审计、评估基准日,天药股份计划向药业集团、广州德福、GL以发行股份及支付现金方式购买其合计持 有的金耀药业62%股权. 上述标的资产评估值为115,936.87万元. 本次交易中,发行股份及支付现金购买资产涉及的发行........