PDF《天津久日新材料股份有限公司关于追认及补充披露关联交易公告》

公告编号:2018-049

1 证券代码:430141 证券简称:久日新材 主办券商:太平洋证券 天津久日新材料股份有限公司关于追认及补充披露关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 近期公司在中介机构的协助梳理下,根据原《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司信息披露细则 (试行) 》 (已于

2017 年12 月22 日废止) ,梳理出公司及 公司全资子公司存在未发现及披露的关联交易情况, 公司对相关关联交易事项进 行追认,具体如下: 1.公司与公司原独立董事周晓苏女士 (周晓苏女士已于

2017 年6月11 日卸 任公司独立董事) 担任独立董事的企业天津天药药业股份有限公司于

2016 年度、

2017 年1月1日至

2017 年12 月21 日止分别发生关联交易金额为 799,145.31 元、1,457,264.95 元;

2.公司全资子公司天津久瑞翔和商贸有限公司与公司独立董事杨建文先生 担任董事的企业广东博兴新材料科技有限公司在

2017 年度其任职后至

2017 年12 月21 日止发生关联交易金额为 97,927.35 元;

3.公司全资子公司天津久瑞翔和商贸有限公司与公司独立董事杨建文先生 担任董事的企业广东博兴新材料科技有限公司的全资子公司新丰博兴聚合材料 有限公司在

2017 年度其任职后至

2017 年12 月21 日止发生关联交易金额为 30,512.83 元;

4.出于谨慎性考虑,公司追认

2018 年11 月27 日召开的第三届董事会第十 三次会议审议通过的对外投资事项为关联交易事项,即公司出资 4,000,000.00 元与南京玖泰新材料科技有限公司、深圳市蓝谱里克科技有限公司、淄博艾索达 公告编号:2018-049

2 新材料技术有限公司共同出资成立天津久兴绿能科技发展有限公司. 鉴于共同出 资方南京玖泰新材料科技有限公司为公司独立董事杨建文先生担任董事的企业 广东博兴新材料科技有限公司的控股子公司, 追认公司该次对外投资事项为关联 交易事项. 另根据

2017 年12 月22 日新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露细则》 、 《天津久日新材料股份有限公司章程》及《天津久日新材料股份 有限公司关联交易管理制度》 ,公司补充披露关联交易如下: 1. 公司与公司原独立董事周晓苏女士(周晓苏女士已于

2017 年6月11 日 卸任公司独立董事)担任独立董事的企业天津天药药业股份有限公司于

2018 年3月28 日、2018 年5月29 日发生关联交易金额共计 611,599.24 元(周晓苏女士 卸任公司独立董事

12 个月后天津天药药业股份有限公司不再为公司关联方) ;

2.公司全资子公司天津久瑞翔和商贸有限公司与公司独立董事杨建文先生 担任董事的企业广东博兴新材料科技有限公司在

2018 年1月1日至

2018 年10 月31 日止发生关联交易金额为 579,638.54 元;

3.公司全资子公司天津久瑞翔和商贸有限公司与公司独立董事杨建文先生 担任董事的企业广东博兴新材料科技有限公司的全资子公司新丰博兴聚合材料 有限公司在

2017 年12 月22 日至

2017 年12 月31 日止发生关联交易金额为 5,641.02 元,在2018 年1月1日至