PDF《天津久日新材料股份有限公司关于追认及补充披露关联交易公告》

2018 年10 月31 日止发生关联交易金额为 152,834.54 元;

4.公司全资子公司天津久瑞翔和商贸有限公司与公司独立董事杨建文先生 担任董事的企业广东三求光固材料股份有限公司在

2017 年12 月22 日至

2017 年12 月31 日止发生关联交易金额为 87,179.49 元,在2018 年1月1日至

2018 年10 月31 日止发生关联交易金额为 680,230.44 元;

5.公司及公司全资子公司湖南久日新材料有限公司与公司董事长、总经理赵 国锋先生实际控制的企业张家界久瑞健康产业发展有限公司在

2018 年1月18 日、2018 年1月8日止分别发生关联交易金额为 15,000.00 元、20,940.00 元.

(二)表决和审议情况

2018 年12 月7日,公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于 追认关联交易的议案》 ,表决结果:同意

8 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.该议案 公告编号:2018-049

3 关联董事杨建文先生回避表决. 公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表 了独立意见,该议案尚需提交股东大会审议. 公司补充披露的关联交易根据 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披 露细则》 、 《天津久日新材料股份有限公司章程》及《天津久日新材料股份有限公 司关联交易管理制度》 ,由公司总经理决定,无需提交公司董事会及股东大会审 议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1.法人及其他经济组织 名称:天津天药药业股份有限公司 住所:天津开发区西区新业九街

19 号 注册地址:天津开发区西区新业九街

19 号 企业类型:股份有限公司(上市) 法定代表人:张杰 实际控制人:天津市人民政府国有资产监督管理委员会 注册资本:1,091,886,680.00 元 主营业务:承办中外合资经营、合作生产企业;

技术服务及咨询;

压力容器 设计(取得特种设备安全监察部门许可后经营) ;

食品添加剂生产;

限分支机构 经营:化学原料药、原料药、无菌原料药、中药材及中成药加工、医药中间体、 化工原料、 化妆品、 生物柴油及相关技术和原辅材料生产加工;

限分支机构经营: 饲料添加剂生产;

限分支机构经营:中西制剂药品生产(以上经营范围内国家有 专营专项规定的按规定办理) 2.法人及其他经济组织 名称:广东博兴新材料科技有限公司 住所:广州市海珠区新港东路海诚东街

8 号801 房(仅限办公用途) 注册地址:广州市海珠区新港东路海诚东街

8 号801 房(仅限办公用途) 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:庞来兴 公告编号:2018-049

4 实际控制人:庞来兴 注册资本:14,520,000.00 元 主营业务:新材料技术咨询、交流服务;

化工产品批发(危险化学品除外);

新材料技术开发服务;

化学工程研究服务;

新材料技术转让服务;

化工产品检测服 务;

货物进出口(专营专控商品除外);

技术进出口 3.法人及其他经济组织 名称:新丰博兴聚合材料有限公司 住所:新丰县马头镇鑫马大道

19 号 注册地址:新丰县马头镇鑫马大道

19 号 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:庞来兴 实际控制人:庞来兴 注册资本:10,000,000.00 元 主营业务:油墨及类似产品制造(监控化学品、危险化学品除外) ;