PDF《天津久日新材料股份有限公司关于追认及补充披露关联交易公告》

2016 年度、2017 年度、2018 年至周晓苏女士卸任公司独立董事

12 个月止分别发生关联交易金额为 799,145.31 元、1,457,264.95 元、611,599.24 元;

公司全资子公司天津久瑞翔和商贸有限公司与公司独立董事杨建文先生担任 董事的企业广东博兴新材料科技有限公司在

2017 年度其任职后发生关联交易金 额为 97,927.35 元,在2018 年1-10 月发生关联交易金额为 579,638.54 元;

公司 全资子公司天津久瑞翔和商贸有限公司与公司独立董事杨建文先生担任董事的 企业广东博兴新材料科技有限公司的全资子公司新丰博兴聚合材料有限公司在

2017 年度其任职后发生关联交易金额为 36,153.85 元,在2018 年1-10 月发生关 联交易金额为 152,834.54 元;

公司全资子公司天津久瑞翔和商贸有限公司与公司 独立董事杨建文先生担任董事的企业广东三求光固材料股份有限公司在

2017 年 度其在广东三求光固材料股份有限公司任职后发生关联交易金额为 87,179.49 元,在2018 年1-10 月发生关联交易金额为 680,230.44 元;

公司及公司全资子公 司湖南久日新材料有限公司与公司董事长、 总经理赵国锋先生实际控制的企业张 家界久瑞健康产业发展有限公司在

2018 年度分别发生关联交易金额为 15,000.00 元、20,940.00 元;

另鉴于共同出资方南京玖泰新材料科技有限公司为公司独立 董事杨建文先生担任董事的企业广东博兴新材料科技有限公司的控股子公司, 出 于谨慎性考虑,公司追认

2018 年11 月27 日召开的第三届董事会第十三次会议 审议通过的对外投资事项为关联交易事项,即公司出资 4,000,000.00 元与南京玖 泰新材料科技有限公司、 深圳市蓝谱里克科技有限公司、淄博艾索达新材料技术 有限公司共同出资成立天津久兴绿能科技发展有限公司. 公告编号:2018-049

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五、关联交易的目的及对公司的影响 上述关联交易情况均为公司正常业务往来或合作, 不会对公司的经营及业务 发展产生不利影响,亦不会对公司股东的利益产生任何损害.

六、备查文件目录 《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》 . 天津久日新材料股份有限公司 董事会2018 年12 月10 日 ........