PDF《天津久日新材料股份有限公司关于追认及补充披露关联交易公告》

涂料制 造(监控化学品、危险化学品除外) ;

其他合成材料制造(监控化学品、危险化 学品除外) ;

初级形态塑料及合成树脂制造(监控化学品、危险化学品除外) ;

化 学试剂和助剂制造(监控化学品、危险化学品除外) ;

化工产品批发(危险化学 品除外) ;

新材料技术推广服务;

化学工程研究服务;

货物进出口, 技术进出口. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 4.法人及其他经济组织 名称:广东三求光固材料股份有限公司 住所:佛山市禅城区佛罗路

26 号自编

11 号 注册地址:佛山市禅城区佛罗路

26 号自编

11 号 企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 法定代表人:刘继强 实际控制人:刘继强 注册资本:20,000,000.00 元 主营业务:研发、 生产、 销售:光固化材料、热固化材料、感光材料;

服务: 光固化材料、热固化材料、感光材料技术咨询、推广.(依法须经批准的项目, 公告编号:2018-049

5 经相关部门批准后方可开展经营活动) 5.法人及其他经济组织 名称:张家界久瑞健康产业发展有限公司 住所:张家界市永定区崇文办事处思善桥居委会永定西路北侧 B 栋 注册地址:张家界市永定区崇文办事处思善桥居委会永定西路北侧 B 栋 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:吴海锟 实际控制人:赵国锋 注册资本:20,000,000.00 元 主营业务: 保健食品、 日用品、 土特产和化妆品的生产和销售;

旅游纪念品、 工艺品等旅游商品的销售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动) 6.法人及其他经济组织 名称:南京玖泰新材料科技有限公司 住所:南京市六合区雄州街道陈吕路

21 号 注册地址:南京市六合区雄州街道陈吕路

21 号 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:庞来兴 实际控制人:庞来兴 注册资本:3,000,000.00 元 主营业务:化工新材料技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务;

化工产 品销售(不含危险化学品) ;

自营和代理各类商品及技术的进出口业务. (依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)关联关系 天津天药药业股份有限公司为公司原独立董事周晓苏女士担任独立董事的 企业,广东博兴新材料科技有限公司为公司独立董事杨建文先生担任董事的企 业, 新丰博兴聚合材料有限公司为公司独立董事杨建文先生担任董事的企业广东 博兴新材料科技有限公司的全资子公司, 广东三求光固材料股份有限公司为公司 独立董事杨建文先生担任董事的企业, 张家界久瑞健康产业发展有限公司为公司 公告编号:2018-049

6 董事长、 总经理赵国锋先生实际控制的企业,南京玖泰新材料科技有限公司为公 司独立董事杨建文先生担任董事的企业广东博兴新材料科技有限公司的控股子 公司.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性 上述关联交易情况均为公司正常业务往来或合作,交易按市场价格合理定 价,不存在损害公司和其他股东利益的情形.

四、交易协议的主要内容 基于正常业务往来和合作,公司与公司原独立董事周晓苏女士(周晓苏女士 已于

2017 年6月11 日卸任公司独立董事) 担任独立董事的企业天津天药药业股 份有限公司于