PDF《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司》

1 证券代码:601268 证券简称: 二重重装 公告编号:临2010-055 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 关于股票期权激励计划授予相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

一、董事会召开情况 二重集团 (德阳) 重型装备股份有限公司 (以下简称 公司 或 本 公司 )第一届董事会第二十七次会议通于

2010 年10 月8日在公司 第五会议室召开,审议通过了《关于确定中期权 授予日的议案》 .石柯董事、孙德润董事、刘涛董事系公司股票期权 激励计划的受益人,对该议案回避表决.本次董事会确定公司股票期 权激励计划授予日为

2010 年10 月25 日,该授予日符合中国证监会 发布的《上市公司股权激励管理办法(试行) 》 、 《股权激励有关备忘 录1号、2 号、3 号》及《公司股票期权激励计划(修订稿) 》中关 于授予日的相关规定,同时本次授予也符合公司《公司股票期权激励 计划(修订稿) 》中关于激励对象获授股票期权的条件.

二、股权激励计划的决策程序和批准情况

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1、2010 年5月15 日,公司第一届董事会第二十一次会议审议 通过了《关于二重重装股票期权激励计划(草案) 》的议案. 公司独立董事安德武、李克成、佟保安、宋思忠已经对该议案发 表了独立意见,一致同意公司股票期权激励计划.

2、2010 年5月15 日,公司第一届监事会第九次会议审议通过 了《关于二重重装股票期权激励计划(草案) 》的议案.

3、根据国务院国有资产监督管理委员的审核反馈意见,2010 年7月28 日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了关于修订 《二重重装股票期权激励计划(草案) 》的议案. 公司独立董事安德武、李克成、佟保安、宋思忠已经对该议案发 表了独立意见,一致同意公司修订股票期权激励计划(草案修订稿) .

4、2010 年7月28 日,公司第一届监事会第十次会议审议通过 了关于修订《二重重装股票期权激励计划(草案) 》的议案.

5、2010 年8月13 日,公司第一届董事会第二十四次会议审议 通过了《关于调整公司股权激励计划中激励对象的议案》 ,因工作职 务调动原因王克伟先生不再作为公司股票期权激励对象, 同时将马树 扬先生纳入激励对象范围,按股票期权激励计划授予其股票期权

12 万份. 公司独立董事安德武、李克成、佟保安、宋思忠对股票期权激励 计划(草案修订稿)中激励对象做出的调整,发表了独立意见,一致 同意该调整.

6、2010 年8月13 日,公司第一届监事会第十二次会议审议通

3 过了《关于调整公司股权激励计划中激励对象的议案》 .

7、根据中国证监会的审核反馈意见,2010 年9月21 日,公司 第一届董事会第二十六次会议审议通过了关于修订 《二重重装股票期 权激励计划(草案修订稿) 》的议案. 公司独立董事安德武、李克成、佟保安、宋思忠已经对该议案发 表了独立意见,一致同意通过公司《二重重装股票期权激励计划(草 案二次修订稿) 》 .

8、2010 年9月21 日,公司第一届监事会第十四次会议审议通 过了关于修订《二重重装股票期权激励计划(草案修订稿) 》的议案.