PDF《天津环球磁卡股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》

4 4

4 486

86 86 86, , , ,499

499 499 499, , , ,463

463 463 463+ + + +12

12 12

121 1

1 1, , , ,

175 175

175 175, , , ,334

334 334

334 60

60 60

607 7

7 7, , , ,674

674 674 674, , , ,797

797 797

797 股份总额 股份总额 股份总额 股份总额 611,271,047 611,271,047 611,271,047 611,271,047

0 0

0 0 611,271,047 611,271,047 611,271,047 611,271,047 备注 备注 备注 备注: : : :天津环球磁卡集团有限公司(以下简称 磁卡集团 )在公司实施股权分置改革方案 时, 对未明确表示同意股改对价安排以及存在股权被司法冻结的非流通股股东代其支付股改 对价,合计代垫股份 5,185,687 股,该股份应由非流通股股东偿还给磁卡集团,列为国家持 有股份.截止本次有限售条件股份流通之日,尚有非流通股股东合成洗涤、上海市第四建筑 有限公司、浙江省嵊州市第九建筑工程公司、上海凌峰电脑信息服务有限公司、上海晓勇工 贸有限公司、上海声辉船务有限公司、淮北市迦南绒业有限公司、上海广衡电子工程有限公 司8家未明确表示同意支付股改对价, 磁卡集团合计为其垫付的1,078,875股股份尚未支付. 上述公司在取得流通权之前需要先行偿还磁卡集团代垫股份. 特此公告. 天津环球磁卡股份有限公司 董事会

2012 年2月28 日 备查文件:

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、投资者记名证券持有数量查询证明

3、保荐机构核查意见书

1 国信证券股份有限公司 关于天津环球磁卡股份有限公司有限售条件流通股 上市流通申请的核查意见书 保荐机构名称: 国信证券股份有限公司 上市公司 A 股简称: ST 磁卡 保荐代表人名称: 孙建华 上市公司 A 股代码:

600800 本保荐机构保证核查意见内容的真实、 准确和完整, 对核查意见的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 一一一

一、 、 、 、ST 磁卡 磁卡 磁卡 磁卡股权分置改革方案的相关情况 股权分置改革方案的相关情况 股权分置改革方案的相关情况 股权分置改革方案的相关情况 ( ( ( (一一一一) ) ) )股权分置改革方案基本情况 股权分置改革方案基本情况 股权分置改革方案基本情况 股权分置改革方案基本情况 天津环球磁卡股份有限公司(以下简称 ST 磁卡 或 公司 )非流通股股东 为获取其所持非流通股的上市流通权,以下列方式支付对价:

1、控股股东天津环球磁卡集团有限公司(以下简称 磁卡集团 )在公司股 权分置改革相关股东会议通过之日即豁免公司 700,000,000 元债务;

2、除磁卡集团外,其他非流通股股东采用每

10 股非流通股向全体流通股股 东送出

3 股的方式支付对价,流通股股东每

10 股可获得 1.22 股;

3、公司以流通股本 261,739,128 股为基数,以资本公积金向股权登记日登记 在册的全体流通股股东定向转增股本,流通股股东每

10 股可获得转增股数 2.28 股. 经送股和定向转增后,流通股股东每

10 股获送 3.50 股,换算成总股本不变 情况下的直接送股形式,相当于流通股股东每

10 股获得 2.18 股;

加上控股股东 豁免

7 亿元债务折算出相当于流通股股东每

10 股获得的 2.68 股,流通股股东合 计每

10 股获送 4.86 股.

2008 年12 月29 日,公司股改方案经相关股东会议表决通过;