PDF《南方泵业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告》

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1 - 证券代码:300145 证券简称:南方泵业 公告编号:2015-004 南方泵业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整, 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

南方泵业股份有限公司(以下简称 公司 )第二届董事会第二十一次会议 于2015 年4月2日下午在杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议室以现场表决与通 讯表决的方式召开.应参加表决董事

7 人,实际参加表决董事

7 人,符合《公司 法》 和公司章程的有关规定. 本次董事会会议通知已于

2015 年3月23 日以专人、 邮件、电话方式通知全体董事.董事长沈金浩先生召集和主持了本次会议.经与 会董事认真讨论,审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过了《2014 年度总经理工作报告》;

表决结果:同意:7 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

二、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》;

《2014 年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2014 年年度报告》 第 四节 董事会报告 .公司独立董事曹国纬、许倩、牟介刚向董事会递交了《2014 年度独立董事述职报告》,并将在公司

2014 年度股东大会上述职. 《2014 年年度报告》 及《2014 年度独立董事述职报告》 , 详见公司于

2015 年4月7日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)发布的公告. 表决结果:同意:7 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 本议案尚需提交公司

2014 年年度股东大会审议表决. -

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三、审议通过了《2014 年度财务决算报告》;

公司2014年度主营业务继续保持稳定增长,实现营业收入157,148.54万元, 同比增长16.88%;

归属于上市公司股东的净利润19,674.00万元,同比增长 23.66%. 表决结果:同意:7 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 本议案尚需提交公司

2014 年年度股东大会审议表决.

四、审议通过了《2014 年度利润分配预案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,南方泵业股份有限公司(母公 司)2014年度实现净利润219,161,331.54元,根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定,公司按2014年度实现净利润的10%提取法定盈余公积21,916,133.15 元后, 加年初未分配利润350,144,902.70元, 减2013年度现金分红29,018,180.00 元,截至2014年12月31日,可供股东分配的利润为 518,371,921.09元. 公司本年度拟进行利润分配, 以公司

2014 年末股本 26,230.75 万股为基数, 拟向全体股东每

10 股派发现金股利

1 元(含税),共计派发现金股利 26,230,752.00 元(含税). 表决结果:同意:7 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 本议案尚需提交公司

2014 年年度股东大会审议表决.

五、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》;

天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司

2014 年度财务审计机构,在 执业过程中坚持独立审计原则,按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、 公正,且其规模较大,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满 足公司

2014 年度财务审计工作要求.建议续聘天健会计师事务所(特殊普通合 伙)作为公司

2015 年度的财务审计机构,并由股东大会授权董事会决定其报酬 事宜. 公司独立董事对续聘

2015 年度财务审计机构事宜已事前认可,并发表独立 -