PDF《南方泵业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告》

3 - 意见,详见公司于

2015 年4月7日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告. 表决结果:同意:7 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 本议案尚需提交公司

2014 年年度股东大会审议表决.

六、审议通过了《2014 年募集资金存放与使用情况的专项报告》;

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2014 年度募集资金年度存放 与使用情况鉴证报告》天健审〔2015〕2180 号,公司独立董事对该专项报告发 表了独立意见,监事会对该报告发表了审核意见. 公司《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和天健会计师事务 所(特殊普通合伙)出具的《2014 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》 以及独立董事、监事会的相关意见,详见公司于

2015 年4月7日在中国证券监 督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布 的公告. 表决结果:同意:7 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 本议案尚需提交公司

2014 年年度股东大会审议表决.

七、审议通过了《2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审 计说明》;

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2014 年度控股股东及其他关 联方资金占用情况的专项审计说明》天健审〔2015〕2181 号,公司独立董事对 该审计说明发表了独立意见,监事会对该报告发表了审核意见. 公司《2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》以 及独立董事、监事会的相关意见,详见公司于

2015 年4月7日在中国证券监督 管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的 公告. 表决结果:同意:7 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

八、审议通过了《2014 年度内部控制的自我评价报告》;

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2014 年度公司依据国家相关法律法规、规章和政策,结合实际情况完善了内 控制度体系, 并得到有效实施,基本实现了公司内部控制的目标.公司将依据五 部委《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的要求,对照工作 中发现的内控缺陷及其整改情况,采取整体设计、分步实施的原则,全面提升公 司精细化、规范化管理水平和全面风险防范能力,实现公司战略目标,促进公司 可持续发展. 公司独立董事对该报告发表了独立意见,监事会对该报告发表了审核意见. 公司独立董事、监事会的相关意见,详见公司于

2015 年4月7日在中国证 券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 发布的公告. 表决结果:同意:7 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

九、审议通过了公司《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》;

《2014年年度报告》与《2014年年度报告摘要》,详见公司于2015年4月7 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告. 表决结果:同意:7票;

反对:0票;

弃权:0票. 本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议表决.

十、审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》;

根据公司的经营情况需要, 公司及控股子公司湖州南丰机械制造有限公司拟 向中国农业银行股份有限公司杭州分行仁和支行等银行申请人民币综合授信额 度,具体如下: 1. 公司向中国农业银行股份有限公司杭州分行仁和支行等银行申请合计不 超过伍亿元的人民币综合授信额度;