PDF《南方泵业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告》

2. 公司控股子公司湖州南丰机械制造有限公司向德清农商银行等银行申请 伍千万元的人民币综合授信额度. 上述申请的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)有效期自 董事会批准之日起

1 年内有效.以上授信额度不等于公司的融资金额,具体融资 金额将视公司及运营资金的实际需求来确定.与本次授信融资相关的法律文件, -

5 - 授权公司董事长(法定代表人)签署,由此产生的法律、经济责任全部由本公司 承担. 表决结果:同意:7票;

反对:0票;

弃权:0票. 本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议表决. 十

一、审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》 ;

兹定于2015年4月29日,在公司三楼会议室召开2014年年度股东大会,审议 《2014年度董事会工作报告》等议案.股东大会的通知,详见公司于2015年4月7 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告. 表决结果:同意:7票;

反对:0票;

弃权:0票. 十

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 ;

2014 年1月26 日起,财政部陆续修订或颁布了《企业会计准则第

2 号 ―长期股权投资》 、 《企业会计准则第

9 号―职工薪酬》 、 《企业会计准则第

30 号 ―财务报表列报》 、 《企业会计准则第

33 号―合并财务报表》 、 《企业会计准则第

39 号―公允价值计量》 、 《企业会计准则第40 号―合营安排》和《企业会计准则 第41 号―在其他主体中权益的披露》等具体会计准则(以下简称 新会计准 则 ) ,并要求所有执行企业会计准则的企业自

2014 年7月1日起施行. 考虑到公司正处于快速发展期及组织架构调整后管理升级的关键时期, 根据 财政部对《企业会计准则―基本准则》及相关具体会计准则的制订、修订变更公 司会计政策将更能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果, 为投资者提供更 可靠、更准确的会计信息,更符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相 关规定,因此同意对公司会计政策进行如上要求的变更. 表决结果:同意:7票;

反对:0票;

弃权:0票. 十

三、审议通过了《关于子公司南泵节能科技(杭州)有限公司减少注册资 本的议案》 ;

南泵节能科技(杭州)有限公司(以下简称 南泵节能 )系由南方泵业股 -

6 - 份有限公司(以下简称 本公司 或 公司 )与杭州南标投资管理有限公司及自 然人傅晓华共同出资 3,000 万元在杭州设立的有限责任公司,其于

2013 年8月8日办妥工商设立登记手续,注册资本 3,000 万元,其中公司出资 2,400 万元, 出资比例为 80%;

杭州南标投资管理有限公司出资

450 万元,出资比例为 15%;

自然人傅晓华出资

150 万元,出资比例为 5%. 目前由于公司整体架构及供水设备销售政策的调整, 南泵节能现有注册资金 超过其实际发展需要.公司为回笼资金,提高资源利用效率,在与其他投资人协 商后,同意对南泵节能进行减资,注册资本减少至 1,000 万元,其中公司出资额 减少至 1,000 万元,占减资后出资比例的 100%;

自然人傅晓华及杭州南标投资 管理有限公司不再对南泵节能进行出资. 详情请见公司于

2015 年4月7日在中国证券监督管理委员会指定创业板信 息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告. 与本次减资相关的工商变更登记事宜授权经营层办理. 表决结果:同意:7票;