PDF《联美控股股份有限公司》

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600167 2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.6

六、公司治理结构.8

七、股东大会情况简介.10

八、董事会报告.10

九、监事会报告.13

十、重要事项.13 十

一、财务会计报告.16 十

二、备查文件目录.46

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 董事徐振兴先生,因出差无法赶到,委托朱昌一先生表决.

(三) 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人朱昌

一、主管会计工作负责人王岱及会计机构负责人(会计主管人员)智桥声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 联美控股股份有限公司 公司法定中文名称缩写 联美控股 公司法定英文名称 Luenmei Holding Co.,Ltd 公司法定代表人 朱昌一 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 刘思生 董事会秘书联系地址 沈阳市浑南新区新明街

8 号 董事会秘书电话 024-23784835 董事会秘书传真 024-83781352 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 胡波 证券事务代表联系地址 沈阳市浑南新区新明街

8 号 证券事务代表电话 024-23784835 证券事务代表传真 024-83781352 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 沈阳市浑南新区新明街

8 号 公司办公地址 沈阳市浑南新区新明街

8 号 公司办公地址邮政编码

110179 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 联美控股

600167 黎明股份、ST 黎明、ST 沈新开、 沈阳新开 其他有关资料 公司首次注册日期

1999 年1月25 日 公司首次注册地点 辽宁省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

210000004921662 税务登记号码

210132701795336 组织机构代码 70179533-6 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 中喜会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市西长安街

88 号首都时代广场

422 室3

三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 21,303,944.29 利润总额 20,611,767.48 归属于上市公司股东的净利润 14,872,017.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,391,651.73 经营活动产生的现金流量净额 150,965,646.10

(二) 非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,047,157.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 354,981.04 所得税影响额 172,542.79 合计 -519,634.02

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币