PDF《茂业国际控股有限公司》

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1 董事会函件

4 附录一 - 本集团的财务资料 I-1 附录二 - 一般资料 II-1 C

1 C 在本通函内,除非文义另有所指,否则下列词汇具有以下涵义: 「A 股股份」 指 茂业商业每股 A 股股份人民币 1.00 元 「董事会」 指 本公司董事会 「重庆茂业」 指 重庆茂业百货有限公司,一家於中国成立的公司并为 本公司的一家全资附属公司 「重庆茂业协议」 指 重庆茂业卖方与茂业商业就转让重庆茂业全部股权订 立日期为

2016 年6月6日的股份转让协议 「重庆茂业卖方」 指 中兆及茂业百货 (中国) 有限公司,一家於香港注册成 立的有限公司并为本公司的一家全资附属公司 「本公司」 指 茂业国际控股有限公司,一家於开曼群岛注册的有限 责任公司,其股本於联交所主板上市 「关连人士」 指 具有上市规则赋予该词的涵义 「中国证监会」 指 中国证券监督管理委员会 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中国香港特别行政区 「发行价格」 指 紧接定价基准日期前过去连续

20 个交易日於上海证券 交易所报 A 股平均收市价的 90% 价格,即建议茂业商 业配售可予发行新股份最低发行价格 「最后实际可行日期」 指2016 年9月26 日,即本通函付印前就确定本通函所载 若干资料的最后实际可行日期 C

2 C 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「茂业商业」 指 茂业商业股份有限公司是一间在中国成立的股份公司 并於上海证券交易所上市 (股份代码:600828) 及为本 公司附属公司 「茂业商厦」 指 深圳茂业商厦有限公司,一家於中国成立的公司并为 本公司的全资附属公司 「黄先生」 指 黄茂如先生 「锺先生」 指 锺鹏翼先生 「新股份」 指 建议茂业商业配售将予发行的新 A 股股份 「中国」 指 中华人民共和国,及就本通函而言,不包括香港、中 国澳门特别行政区及台湾 「定价基准日」 指2016 年6月6日,即茂业商业董事会批准建议茂业商 业配售的决议公布日期 「建议茂业商业配售」 指 茂业商业将根擅瞪桃蹬嫉挠泄靥蹩钤谥泄 行的建议非公开配售茂业商业股份予独立第三方 「秦皇岛茂业」 指 秦皇岛茂业控股有限公司,一家於中国成立的公司并 为本公司的一家全资附属公司 「秦皇岛茂业协议」 指 中兆与茂业商业就转让秦皇岛茂业全部股权订立的日 期为

2016 年6月6日的股份转让协议 「股东」 指 本公司股份持有者 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 C