PDF《马鞍山钢铁股份有限公司 2014 年年度报告》

2014 年年度报告

1 公司代码:600808 公司简称:马钢股份 马鞍山钢铁股份有限公司

2014 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 苏世怀 另有公务 丁毅

三、 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人丁毅、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人(会计主管人员)邢群力 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于当前的经济形势和钢铁行业的现状,公司生产经营面临严峻挑战,资金趋紧,为保障公 司的正常经营和持续发展,同时,考虑到股东的长远利益,董事会建议2014年度不派发现金股利 ,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转至2015年度.

六、 前瞻性陈述的风险声明 报告中对公司面临的主要风险进行了分析.详见

第四节 董事会报告 中 董事会关于公司 未来发展的讨论与分析 之 可能面对的风险 .报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司 对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2014 年年度报告

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九、 其他 除非专门指明,本报告中币种均为人民币.

2014 年年度报告

3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.24

第六节 股份变动及股东情况.27

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30

第八节 公司治理.35

第九节 内部控制.45

第十节 财务报告.46 第十一节 备查文件目录.224

2014 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、马钢、马钢股份 指 马鞍山钢铁股份有限公司 本集团 指 本公司及附属子公司 集团公司 指 马钢(集团)控股有限公司 董事会 指 本公司董事会 董事 指 本公司董事 监事会 指 本公司监事会 监事 指 本公司监事 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 上海证交所 指 上海证券交易所 A 股指本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在上海证交所上 市的普通股,以人民币认购及交易. H 股指本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在香港联交所上 市的外资股,以港币认购及交易. 中国登记结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 中国 指 中华人民共和国 香港 指 香港特别行政区 元指人民币元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 钢协、中钢协 指 中国钢铁工业协会 安永华明会计师事务所 指 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司章程》 指 《马鞍山钢铁股份有限公司章程》 财务公司 指 马钢集团财务有限公司 合肥公司 指 马钢(合肥)钢铁有限责任公司 物流公司 指 马鞍山马钢裕远物流有限公司