PDF《（主席兼董事总经理）》

3 经考虑甄选准则,包括但不限於性别、年龄、文化及教育背景、专业经验及资历、 技能、知识及工作年资,以及根戮忠巡赡傻亩戮殖稍倍嘣,董事局认 为张先生能对董事局的多元化作出贡献,尤其是彼於会计领域的专业经验.董事局 亦已评核张先生的表现,并认为彼对本公司作出了宝贵贡献,已证明其具备就本公 司事务提供独立、持平及客观意见的能力,且能为董事局带来其个人观点、技能及经 验,以及在履行其作为本公司独立非执行董事的职责时均以本公司最佳利益为其判 断准则.因此,董事局建议张先生於二零一九年度股东周年大会上重选连任为独立 非执行董事. 一般授权 在本公司於二零一八年五月三十一日举行之上届股东周年大会上,董事局获授 予一般权力以 (i) 回购已发行股份;

及(ii) 配发、发行及处理额外股份.该等一般授 权将於二零一九年度股东周年大会散会时或本公司股东以普通决议案撤销或修订有 关该等授权之批准时 (以较早者为准) 届满. 董事局因此拟在二零一九年度股东周年大会上寻求 阁下批准三项普通决议案 以授予董事局一般权力,以便: (i) 於联交所回购已发行股份,最多可达於二零一九年度股东周年大会当日之 已发行股份总数之百分之十 ( 「回购建议」 ) ;

(ii) 配发、发行及处理额外股份,最多可达於二零一九年度股东周年大会当日 之已发行股份总数之百分之二十 ( 「股份发行授权」 ) ;

及(iii) 扩大股份发行授权以加入根毓航ㄒ槎赡鼙换毓褐煞菔 ( 「扩大股 份发行之授权」 ) . 有关上述一般授权之说明函件载於本通函附录 II 内. 股东周年大会 召开二零一九年度股东周年大会之通告载於本通函第11至第14页内. 根 《上市规则》 第13.39(4)条及 《章程细则》 第80条细则之规定,除有关程序或行 政事宜的决议案由大会主席酌情决定,可以举手方式表决外,将於二零一九年度股 东周年大会上提呈之所有决议案均须以股数投票方式进行表决.本公司将於二零 一九年度股东周年大会结束后发布以股数投票方式表决之结果公告.

4 二零一九年度股东周年大会上适用之代表委任表格,以及本公司之二零一八年 度年报现连同本通函一并寄发予本公司各股东.无论 阁下能否出席二零一九年度 股东周年大会,均请按照随附之代表委任表格上印备之指示,填妥该代表委任表格, 并不迟於二零一九年五月二十九日 (星期三) 上午十一时送达香港干诺道中111号永安 中心15楼1507-12室本公司於香港之办事处.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍 可依愿亲身出席二零一九年度股东周年大会,并於会上投票. 暂停办理股份过户登记手续 本公司将於二零一九年五月二十七日 (星期一) 至二零一九年五月三十日 (星期四) (包括首尾两天) 期间暂停办理股份过户登记手续. 为确保有权出席二零一九年度股东周年大会并在会上投票,所有股份过户文件 连同有关股票必须不迟於二零一九年五月二十四日 (星期五) 下午四时三十分送抵本 公司於香港之股份过户登记处卓佳秘书商务有限公司办理登记手续,地址为香港皇 后大道东183号合和中心22楼. 推荐意见 董事局认为重选本公司退任董事、回购建议、股份发行授权以及扩大股份发行 之授权均全部符合本公司及其股东之最佳利益,故建议本公司各股东投票赞成将於 二零一九年度股东周年大会上提呈之相关决议案. 此致列位股东 台照 代表 汤臣集团有限公司 董事局 主席兼董事总经理 徐枫谨启 二零一九年四月二十六日