PDF《发行及购回股份之一般授权、 重选退任董事》

此乃要件请即处理二零零六年十月九日 * 仅供识别 香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明, 并明确表示概不就因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承 担任何责任.

阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之持牌证券交易商、银行 经理、律师、专业会计师或其他专业顾问. 阁下如已出售或转让名下所有玖龙纸业 (控股) 有限公司之股份,应立即将本通函连同本通函随 附之代表委任表格送交买主或承让人或经手买卖或转让之银行经理、持牌证券交易商或其他代 理商,以便转交买主或承让人. (在百慕达注册成立的有限公司) (股份代号:2689) 发行及购回股份之一般授权、 重选退任董事 及 股东周年大会通告 玖龙纸业 (控股) 有限公司谨订於二零零六年十一月十七日星期五下午二时正假座香港湾仔港湾 道1号香港君悦酒店五楼特首厅II及III举行股东周年大会,大会通告载於本通函第17至20页. 随函附奉股东周年大会适用之代表委任表格,无论 阁下是否拟出席股东周年大会并於会上投 票,务请 阁下按照随附之代表委任表格列印之指示将其填妥,并尽快及无论如何於大会或其 续会 (视情况而定) 指定举行时间48小时前将表格交回本公司在香港之股份过户登记分处卓佳证 券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26楼.填妥及交回代表委任表格 后, 阁下仍可依愿亲身出席大会或其任何续会,并於会上投票. Produced by SNP Vite Limited CR0609004 目录CiC页次 释义

1 董事会函件 绪言

3 发行股份及购回股份之一般授权

4 重选退任董事

4 股东周年大会

4 要求以点票方式进行表决之程序

5 责任声明

5 推荐意见

6 附录一 - 股份购回授权之说明函件

7 附录二 - 膺选连任之退任董事资料

10 股东周年大会通告

17 释义C1C除非文义别有所指,否则本通函内,下列词语具有下列涵义: 「股东周年大会」 指 本公司将於二零零六年十一月十七日星期五下午二 时正假座香港湾仔港湾道1号香港君悦酒店五楼特 首厅II及III举行之股东周年大会,大会通告载於本 通函第17至20页「Best Result」 指Best Result Holdings Limited,根⑹舸ε旱 法律注册成立的公司,其已发行股本由张茵女士以 YC

2006 QuickGRAT的信托人身份及 HSBC Bank USA, National Association 以YC

2006 QuickGRAT 的行政信托人身份持有约37.1%,由张茵女士及刘 名中先生以 MCL Living Trust 的信托人及特别信 托人身份及 Bank of The West 以MCL Living Trust 的信托人身份持有约37.1%,由BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited 以张氏家族信托的信托 人身份持有约10.0%,及由 BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited以The Golden Nest Trust 的信 托人身份持有约15.8% 「董事会」 指 董事会 「公司细则」 指 本公司的公司细则 「本公司」 指 玖龙纸业 (控股) 有限公司,一家於百慕达注册成立 的有限公司,股份於联交所上市 「董事」 指 本公司的董事 「一般授权」 指 将於股东周年大会寻求股东批准之股份购回授权及 发行股份之一般授权 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 香港法定货币港元 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 释义C2C「最后实际可行日期」 指 二零零六年十月五日,即本通函付印前为确定其所 载若干资料之最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「普通股股本」 指 本公司已发行股本 「上市前购股权计划」 指 本公司由二零零六年一月一日起采纳的上市前购股 权计划 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.10港元的普通股 「股份购回授权」 指 将於股东周年大会上寻求股东授权董事按股东周年 大会通告所述之方式购回股份之建议新一般授权 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 香港公司收购及合并守则 董事会函件C3C(在百慕达注册成立的有限公司) (股份代号:2689) 执行董事: 注册办事处: 张茵女士 (董事长) Clarendon House 刘名中先生 (副董事长兼行政总裁)