PDF《发行及购回股份之一般授权、 重选退任董事》

2 Church Street 张成飞先生 (副行政总裁) Hamilton HM

11 高静女士 Bermuda 王海英先生 香港主要营业地点: 非执行董事: 香港 刘晋嵩先生 湾仔 港湾道30号 独立非执行董事: 新鸿基中心 谭惠珠女士 31楼3129室 锺瑞明先生 郑志鹏博士 王宏渤先生 敬启者: 发行及购回股份之一般授权、 重选退任董事 及 股东周年大会通告 绪言 本通函旨在向 阁下提供有关拟於股东周年大会上提呈有关:(a)授予董事股 份购回授权及发行股份之一般授权;

及(b)重选退任董事之决议案之资料. * 仅供识别 董事会函件C4C发行股份及购回股份之一般授权 於股东周年大会上将提呈普通决议案,以授权董事 (其中包括) (i)行使本公司 之权力配发及发行不超过於有关决议案通过当日本公司已发行普通股股本20%之股 份;

(ii)购回分别不超过有关决议案通过当日本公司已发行普通股股本10%之股份;

及(iii)藉加入根煞莨夯厥谌ü夯刂煞菔,以扩大发行股份之一般授权. 董事相信,倘於股东周年大会授出一般授权,对本公司及股东整体均有利. 一般授权可以让董事在处理股份发行事宜时更具弹性,特别是某些集资活动或某些 涉及本公司以发行股份作为代价并且需要尽快完成之收购交易.惟於最后实际可行 日期,董事现时并无意由本公司进行任何收购,亦无计划藉发行任何新股份集资. 本通函附录一载有说明函件,内有上市规则所规定有关股份购回授权之所有 资料. 重选退任董事 根鞠冈虻87条,所有董事将须於股东周年大会上轮席退任.所有退任 董事均符合资格连任并愿意在股东周年大会上膺选连任. 本通函附录二已按照上市规则之规定根敢蹩钆垛哐×沃巳味 之简历及其他所需资料. 股东周年大会 召开股东周年大会之通告载於本通函第17至20页.在股东周年大会上将会提 呈之决议案,旨在批准 (其中包括) 授出一般授权.随附供股东於股东周年大会上使 用之代表委任表格.无论 阁下是否拟出席大会,务请按照代表委任表格列印之指 示将表格填妥,并尽快及无论如何於股东周年大会或其任何续会 (视情况而定) 指定 举行时间48小时前将表格交回本公司在香港之股份过户登记分处卓佳证券登记有限 公司,地址为香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26楼.填妥及交回代表委任表格 后, 阁下仍可依愿亲身出席大会或其任何续会,并於会上投票. 董事会函件C5C要求以点票方式进行表决之程序 根鞠冈虻66条,除非指定证券交易所之规则有所规定或以下人士 (在公 布以举手方式投票之结果之前或之时,或撤回任何其他以点票方式表决之要求时) 要求以点票方式进行表决,否则於任何股东大会上提呈表决之决议案将由有权投票 之股东本人或正式授权之公司代表或受委代表以举手方式进行表决: (a) 大会主席;

或(b) 至少三名亲身 (或倘股东为公司,则由正式授权代表) 或由受委代表出席 并当时有权於会上投票之股东;

或(c) 任何一名或多名亲身 (或倘股东为公司,则由正式授权代表) 或由受委代 表出席之股东及其代表不少於十分之一全部有权在大会上投票之股东之 总投票权;

或(d) 任何一名或多名亲身 (或倘股东为公司,则由正式授权代表) 或由受委代 表出席且持有本公司股份并有权在大会上投票之股东,而其股份之已缴 股本总和等於不少於十分之一全部有权在大会上投票之股份之已缴股本 总额;