PDF《山东博汇纸业股份有限公司 关于公司及子公司日常关联交易的...》

1 证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:临2016-006 山东博汇纸业股份有限公司 关于公司及子公司日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次关联交易尚须提交股东大会审议. ? 交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:本次关联交易所涉 及业务全部为经营性往来,对公司持续经营能力、损益及资产状况均影响不大.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交 易实施指引》等的要求,为保证公司及子公司生产经营稳定,本公司于2016年1 月15日召开的第八届董事会第六次会议, 审议通过了与关联方签署相关日常关联 交易的议案,本公司及本公司子公司―淄博大华纸业有限公司(以下简称 大华 纸业 )、山东博汇浆业有限公司(以下简称 博汇浆业 )分别与关联方山东 天源热电有限公司(以下简称 天源热电 ),江苏博汇纸业有限公司(以下简 称 江苏博汇 )与关联方江苏丰源热电有限公司(以下简称 丰源热电 )、 江苏海兴化工有限公司(以下简称 江苏海兴 )、江苏海力化工有限公司(以 下简称 江苏海力 )分别签署了以下日常经营合同:

1、2016年1月15日,本公司与天源热电续签《供用电合同》、《供用蒸汽合 同》;

2、2016年1月15日,大华纸业与天源热电续签《供用电合同》、《供用蒸汽

2 合同》;

3、2016年1月15日,博汇浆业与天源热电续签《供用电合同》、《供用蒸汽 合同》;

4、2016年1月15日,江苏博汇与丰源热电续签《供用电合同》、《供用蒸汽 合同》;

5、2016年1月15日,江苏博汇与江苏海兴续签《辅助原料供应协议》;

6、2016年1月15日,江苏海兴与江苏博汇续签《产品采购协议》;

7、2016年1月15日,江苏博汇与江苏海力签署《辅助原料供应协议》.

(二)2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计 单位:万元人民币 关联交易类别 公司名称 按产品细分 关联人 2015年度预计 (不含税) 2016年度预计 (不含税) 向关联方购买 燃料和动力 博汇纸业 电 天源热电 31,461.33 32,122.18 博汇纸业 蒸汽 天源热电 14,988.58 13,186.94 博汇浆业 电 天源热电 6,887.18 7,074.64 博汇浆业 蒸汽 天源热电 633.98 688.10 大华纸业 电 天源热电 3,504.62 3,355.66 大华纸业 蒸汽 天源热电 2,373.45 2,246.79 江苏博汇 电 丰源热电 18,807.23 20,112.31 江苏博汇 蒸汽 丰源热电 5,776.09 5,954.34 向关联方购买 原材料 博汇纸业 化工原料 海力化工 1,200.00 ―― 博汇浆业 化工原料 海力化工 800.00 ―― 江苏博汇 化工原料 江苏海兴 2,600.00 3,815.38 江苏博汇 化工原料 江苏海力 ―― 700.00 向关联方出售 产品 江苏博汇 辅助原材料 江苏海兴 2,500.00 1,200.00 根据 《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定, 上述行为构成关联交易. 本公司第八届董事会第六次会议在审议表决上述关联交易的议案时,公司七名非 关联董事一致同意该等关联交易议案的内容.公司独立董事滕芳斌先生、王娟女 士和夏洋女士事前认可该等关联交易并在董事会上同意本次关联交易, 同时发表