PDF《山东博汇纸业股份有限公司 关于公司及子公司日常关联交易的...》

3 了独立意见. 本公司与天源热电、江苏博汇与丰源热电续签的《供用电合同》 、 《供用蒸汽 合同》尚须获得股东大会的批准.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组,本次关联交易不需要经过相关部门批准.

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、天源热电 天源热电成立于2003年6月16日,住所为山东省桓台县马桥镇大成工业区, 法定代表人杨延良, 注册资本为人民币39,000万元, 经营范围为生产、 销售蒸汽、 电及其副产品 (以上经营范围需审批或许可的, 凭审批手续或许可证经营) , (有 效期限以许可证为准). (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动). 截至2014年12月31日, 天源热电经审计的的总资产391,407.63万元,总负债 205,250.71万元,2014年度实现营业收入223,482.87万元,净利润30,465.20万元.

2、丰源热电 丰源热电成立于2010年10月9日,住所为盐城市大丰区大丰港经济区临港工 业区,法定代表人金桂林,注册资本为人民币10,000万元,经营范围为:蒸汽生 产、销售;

电力生产;

煤炭销售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动) . 截至2014年12月31日, 丰源热电总资产214,758.33万元,总负债179,577.71 万元,2014年度实现营业收入52,253.93万元,净利润3,387.71万元(以上数据 未经审计).

3、江苏海兴 江苏海兴成立于2011年1月12日,住所为盐城市大丰区大丰港经济区石化产 业园,法定代表人杨延良,注册资本为人民币40,000万元,经营范围为:环氧氯 丙烷、离子膜烧碱及其副产品硫酸(82%) 、次氯酸钠、盐酸(28.5%)制造;

化 工产品批发(除危险化学品) ;

自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家 限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外) . (依法须经批准的项目,经相关

4 部门批准后方可开展经营活动) . 截至2014年12月31日,江苏海兴经审计的总资产237,505.55万元,总负债 197,258.36万元,2014年度实现营业收入197,809.63万元,净利润为3,061.72 万元.

4、江苏海力 江苏海力成立于

2011 年1月12 日, 住所为盐城市大丰区大丰港经济区石化 产业园,法定代表人杨延良,注册资本为人民币 120,000 万元,经营范围为:己 二酸及其副产品精苯、硝酸、环己烷、甲苯、二甲苯制造;

己内酰胺及其副产品 硫酸铵制造;

化工产品批发(除危险化学品) ;

自营和代理各类商品及技术的进 出口业务 (国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外) . (依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 截至

2014 年12 月31 日, 江苏海力经审计的总资产 410,992.72 万元,总负 债289,190.76 万元,

2014 年度实现营业收入 550,937.62 万元, 净利润 7,313.04 万元.

(二)关联关系 杨延良先生持有山东博汇集团有限公司(以下简称 博汇集团 )90.00%的 股权,目前博汇集团持有本公司 25.88%的股份,为公司控股股东,因此杨延良 先生为本公司的实际控制人.

1、博汇集团持有天源热电100%的股权,天源热电为本公司及子公司的关联 方.该关联人符合《股票上市规则》

第十章第10.1.3规定的关联关系情形.

2、公司实际控制人杨延良先生分别持有博汇集团90%的股权、山东科润投资 有限公司(以下简称 科润投资 )83.34%的股权,而科润投资分别持有山东海 力化工股份有限公司(以下简称 海力化工 )53%的股份、丰源热电85%的股权, 同时博汇集团分别持有海力化工19%的股份、丰源热电15%的股权,因此杨延良先 生为海力化工、丰源热电的实际控制人,本公司与海力化工、丰源热电为同一实 际控制人控制的企业.海力化工、丰源热电为本公司及子公司的关联方,该关联 人符合《股票上市规则》