PDF《江苏江南水务股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

1 证券代码:

601199 证券简称: 江南水务 公告编号: 2019-040 江苏江南水务股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年5月16 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心(江苏省江 阴市滨江扬子江路

66 号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 594,163,704

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 63.

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议由公司董事会召集,公司董事长龚国贤先生因工作出差无法主持会议, 会议由半数以上董事共同推举董事华锋先生主持.本次会议采用现场投票与网络投 票相结合的方式召开.本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

7 人,出席

6 人,公司董事长龚国贤先生因工作出差未出席本次会

2 议;

2、公司在任监事

3 人,出席

3 人;

3、董事会秘书朱杰出席了会议;

公司部分高管列席了会议.

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股594,033,704 99.9781 130,000 0.0219

0 0.0000

2、 议案名称:2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股594,033,704 99.9781 130,000 0.0219

0 0.0000

3、 议案名称:2018 年度财务决算和

2019 年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股594,028,704 99.9773 135,000 0.0227

0 0.0000

4、 议案名称:2018 年年度报告全文及摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

3 A 股594,033,704 99.9781 130,000 0.0219

0 0.0000

5、 议案名称:关于公司

2018 年度利润分配的预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股594,028,704 99.9773 135,000 0.0227

0 0.0000

6、 议案名称:关于公司董事、监事及高级管理人员

2018 年度薪酬的方案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股594,028,704 99.9773 135,000 0.0227

0 0.0000

7、 议案名称:关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股594,028,704 99.9773 135,000 0.0227

0 0.0000

8、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股594,163,704 100.0000