PDF《江苏江南水务股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

0 0.0000

0 0.0000

9、 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过

4 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股594,158,704 99.9992 5,000 0.0008

0 0.0000

10、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股594,163,704 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

11、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股594,163,704 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

12、议案名称:江南水务未来三年(2019-2021 年)股东分红回报规划 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股594,158,704 99.9992 5,000 0.0008

0 0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1 2018 年度董事会工 作报告 5,000 3.7037 130,000 96.2963

0 0.0000

2 2018 年度监事会工 5,000 3.7037 130,000 96.2963

0 0.0000

5 作报告

3 2018 年度财务决算 和2019 年度财务预 算报告

0 0.0000 135,000 100.0000

0 0.0000

4 2018 年年度报告全 文及摘要 5,000 3.7037 130,000 96.2963

0 0.0000

5 关于公司

2018 年度 利润分配的预案

0 0.0000 135,000 100.0000

0 0.0000

6 关于公司董事、监 事及高级管理人员

2018 年度薪酬的方 案00.0000 135,000 100.0000

0 0.0000

7 关于续聘江苏公证 天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 的议案

0 0.0000 135,000 100.0000

0 0.0000

8 关于修订《公司章 程》的议案 135,000 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

9 关于修订《股东大 会议事规则》的议 案130,000 96.2963 5,000 3.7037

0 0.0000

10 关于修订《董事会 议事规则》的议案 135,000 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

11 关于修订《监事会 议事规则》的议案 135,000 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

12 江南水务未来三年 (2019-2021 年) 股东分红回报规划 130,000 96.2963 5,000 3.7037

0 0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过.

2、本次股东大会的第

8 项议案为特别决议议案,已由出席股东大会的股东(包括股 东代理人)所持有表决权的 2/3 以上通过.

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所 律师:崔新为、孟奥旗

2、 律师见证结论意见: 贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规

6 则》及《公司章程》的规定;

出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;

会议的 表决程序、表决结果合法有效.本次股东大会形成的决议合法、有效.

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书. 江苏江南水务股份有限公司

2019 年5月17 日