PDF《安徽皖通高速公路股份有限公司 2018年度独立董事述职报告》

2017 年年度股东大会审 议通过,公司

2017 年度利润分配方案为:以公司总股本 1,658,610,000 股为基数,每10 股派现金股息人民币 2.3 元(含税) ,共计派发股利 人民币 381,480,300 千元.本年度,公司未实施资本公积金转增股本 方案. 公司

2017 年度利润分配方案已于

2018 年7月17 日实施完毕. 我们认为公司

2017 年度利润分配方案符合公司实际情况,未损 害公司股东特别是中小股东的利益.

(八) 公司及股东承诺履行情况 报告期内,公司根据中国证监会的有关通知,对股东、关联方以 及自身承诺履行情况进行了认真的清理和检查.我们认为,公司两大 法人股东均能认真履行相关的公开承诺事项, 不存在欺诈、 内幕交易、 操纵市场等损害投资者合法权益的不诚实信用行为.报告期内,我们 积极协调和推动各项承诺事宜,持续关注并督促公司及时与交易所、 安徽证监局沟通并汇报该项工作的进展情况.

(九)信息披露的执行情况 我们认为,公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定,严格履行 信息披露义务,2018 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整.

(十)内部控制的执行情况 报告期内,我们督促公司继续加强内部控制执行、监督和检查. 公司已根据实际情况和管理需要, 建立了完整、 合理的内部控制制度, 并结合公司实际情况,编制了《内部控制制度汇编手册》 .2018 年, 董事会在持续检讨公司内部控制系统的基础上出具了《2018 年度董 事会关于公司内部控制的自我评价报告》 , 对本公司内部控制的目标、 内部控制体系的基本要素及执行情况、 总体评价结果等进行了阐述和 说明. 我们通过审阅公司半年度和年度的内部控制检查总结报告, 并协 助董事会就内部控制的有效性作出独立评价, 认为本公司内部控制制 度及执行健全有效,未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷. (十一)董事会以及下属专门委员会的运作情况

2018 年度,本公司董事会共召开

7 次会议.董事会会议审议通 过了涉及公司发展的重大决议事项, 促进了公司各项经营活动的顺利 开展. 对于董事会讨论的重大事项, 我们均按照相关法律、 法规和 《公 司章程》的要求,以审慎负责的态度出席了董事会和各专业委员会会 议,充分发挥各自的专业特长,独立履行职责,对所讨论决策的重大 事项进行独立判断并提出专业建议.

2018 年度,审核委员会召开了

4 次会议,审议了本年度所有业 绩公告和财务报告,我们认真筹备并参加了每次会议,与外部审计师 就年度业绩审计以及年度财务报告进行充分沟通, 并检查和考核公司 内部审计工作的开展情况. 报告期内,战略发展及投资委员会继续推行

2018 年确定的战略 发展思路,即在继续强化主业优势、不断提升管理水平的基础上,着 力顺应政策走势加大改革创新, 注重内涵发展与外延发展并重的总思 路,着力发展主业,严控投资风险,充分利用海外资源为主业发展提 供支撑,以境外平台为基础加快公司与国际接轨,不断发掘、利用投 融资机会,为公司培育新的利润增长点. 报告期内,人力资源及薪酬委员会对年报中披露的董事、监事和 高级管理人员的薪酬资料进行了审核,认为所披露的数据真实准确, 与实际发放情况相符.