PDF《河南中孚实业股份有限公司 独立董事意见》

河南中孚实业股份有限公司 独立董事意见 根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》有关规定,作为河南中孚实业股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事, 我们对公司第九届董事会第四次会议审议的有关事项发表以下独立意 见:

1、 关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的 1.

85 亿元融资额度 提供担保的议案;

河南中孚电力有限公司(以下简称"中孚电力" )是2004 年6月在河南省工 商行政管理局注册成立的有限责任公司,目前注册资本为 235,000 万元,为公司 的全资子公司. 中孚电力为公司的全资子公司.截至

2017 年12 月31 日,中孚电力资产总 额为 565,469.02 万元,负债总额为 320,793.22 万元,净资产为 244,675.80 万元;

2017 年1-12 月营业收入为 282,312.53 万元, 净利润为 6,092.86 万元. (以上数据 经审计) 截至

2018 年9月30 日, 中孚电力资产总额为 536,273.49 万元,负债总额为 296,160.66 万元,净资产为 240,112.83 万元;

2018 年1-9 月营业收入 230,849.26 万元,净利润为-4,562.96 万元. (以上数据未经审计) 经核实中孚电力相关资料,我们认为:该公司目前经营和资信状况平稳,且 为公司的全资子公司,此次公司为其在以下金融机构申请的 1.85 亿元融资额度 提供连带责任担保, 其中

1、 在中原资产管理有限公司申请的 1.25 亿元融资额度, 担保期限为

2 年;

2、 在焦作中旅银行股份有限公司申请的 6,000 万元融资额度, 担保期限

3 年, 担保期限

1 年, 资金用于补充中孚电力流动资金. 同意该项议案, 该议案尚须提交公司股东大会审议.

2、关于公司为河南四建集团股份有限公司在恒丰银行股份有限公司郑州分 行申请的 5,000 万元授信额度提供担保的议案 河南四建集团股份有限公司(以下简称"四建集团")成立于

2000 年5月19 日,注册地为开封市宋门关大街

36 号,目前注册资本为 331,138 万元.该公司 是国家房屋建筑工程施工总承包一级、高耸构筑物工程专业承包一级、市政共用 工程总承包二级企业.经营范围为建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、起重 设备安装工程、消防设施工程等.四建集团与本公司为互保单位,无关联关系. 截至

2018 年12 月31 日,四建集团资产总额为 303,172.26 万元,负债总额 为113,011.51 万元,净资产为 190,160.76 万元;

2018 年1-12 月营业收入为 366,824.21 万元,净利润为 14,470.97 万元. (以上数据未经审计) 经核实四建集团相关资料,我们认为:四建集团财务表现及资信状况良好, 且与公司保持长期的业务关系和互保关系, 此次公司为四建集团在恒丰银行股份 有限公司郑州分行申请的 5,000 万元授信额度提供连带责任担保,担保期限为

1 年,为到期续保额度.四建集团拟对公司提供反担保.资金用途为补充四建集团 流动资金.同意该项议案,该议案尚须提交公司股东大会审议.

3、关于公司为安阳高晶铝材有限公司在林州市农村信用合作联社申请的 3,000 万元综合授信额度提供担保的议案 安阳高晶铝材有限公司(以下简称"安阳高晶")是2007 年5月在林州市工 商局注册成立的有限责任公司,目前注册资本为 47,886.9127 万元人民币,注册 地为林州市横水镇凤宝工业区,经营范围为生产销售铝合金棒、铝合金锭、铝板 带箔等铝材产品;