PDF《湖南百利工程科技股份有限公司》

湖南百利工程科技股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料 二一九年五月十七日

2 /

24 目录2018 年年度股东大会会议规则

3 2018 年年度股东大会基本情况及会议议程

5 议案一:关于审议《公司

2018 年度董事会工作报告》的议案

7 议案二:关于审议《公司

2018 年度监事会工作报告》的议案

15 议案三:关于审议《公司

2018 年度财务决算报告》的议案

18 议案四:关于公司

2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 .

.....

20 议案五:关于审议《公司

2018 年年度报告》及其摘要的议案

21 议案六:关于公司申请银行综合授信额度的议案

22 议案七:关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案

23 议案八:关于续聘

2019 年度审计机构的议案

24 湖南百利工程科技股份有限公司

2018 年年度股东大会

3 /

24 湖南百利工程科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议规则 为了维护全体股东的合法权益,确保现场股东大会的正常秩序和议事效率,保 证现场会议的顺利进行,根据《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》等有关法律法 规和《公司章程》的规定,现就湖南百利工程科技股份有限公司

2018 年年度股东大 会会议规则明确如下:

一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格,会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合.

二、股东及股东代表应于会议开始前入场;

中途入场者,应经过会议工作人员 的许可.

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案.

四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利. 股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及 股东代表的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序.

五、要求发言的股东及股东代表,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方 可发言.有多名股东及股东代表同时要求发言时,先举手者发言;

不能确定先后时, 由主持人指定发言者.会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问.股东及股东 代表发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间不超过

3 分钟.

六、股东及股东代表要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股 东代表的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代表不再进行发言.股东及股 东代表违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止.

七、投票表决相关事宜

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决;

2、现场投票方式 (1)现场投票采用记名投票方式表决. (2)议案采取非累积投票制方式表决,参会股东以其所代表的有表决权的股份数 额行使表决权,每一股份享有一票表决权. 湖南百利工程科技股份有限公司

2018 年年度股东大会

4 /

24 (3)议案列示在表决票上,请股东填写,一次投票.对议案未在表决票上表决或 多选的,视同弃权处理,未提交的表决票不计入统计结果. (4)在会议主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的 股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决.在开始表决前退场的股东,退场前 请将已领取的表决票交还工作人员.如有委托的,按照有关委托代理的规定办理. 股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效. (5)表决完成后,请股东将表决票交给场内工作人员,以便及时统计表决结果. 现场表决投票时,在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计.