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11、董事会秘书宣读股东大会决议

12、见证律师宣读法律意见书

13、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕 湖南百利工程科技股份有限公司

2018 年年度股东大会

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24 议案一 关于审议《公司

2018 年度董事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表:

2018 年,公司董事会严格按照《公司法》 、 《证券法》和《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规的规定和要求,充分履行《公司章程》和《董事会议事规 则》赋予的职责,积极贯彻落实股东大会的各项决议,规范运作,科学决策.全体 董事廉洁自律、恪尽职守,勤勉尽责,努力工作,较好地完成了各项工作任务.现就2018 年度董事会工作报告如下:

一、报告期内公司经营情况 报告期内,公司合并新签工程总承包和咨询设计合同总额 2,963,125,413.25 元, 同比增长 140.90%, 实现营业收入 1,182,702,591.96 元, 较去年同期增加 98.13%;

实现利润总额 176,979,371.55 元,较去年同期增加 37.72%;

实现归属于上市公司股 东的净利润 150,061,007.73,较去年同期增加 38.29%;

截止报告期末,公司资产规 模达到 2,696,414,580.04 元,较去年同期增加 20.76%;

净资产 1,107,000,744.64 元,较去年同期增加 15.49%.

二、公司董事会日常工作情况

(一)董事与董事会 司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定的选聘程序选举董事,报告期内 董事

9 名,包括独立董事

3 名,董事会成员构成符合法律、法规的要求,董事的任 职资格和选举程序均符合有关法律、法规的规定.

2018 年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,对股东........