PDF《湖南百利工程科技股份有限公司》

3、网络投票方式 网络投票方式详见2019 年4月26 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开

2018 年年度股东 大会的通知》 .

八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代表、公 司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其 他人员进入会场.

九、本次会议由北京市康达律师事务所律师现场见证并出具法律意见书. 湖南百利工程科技股份有限公司

2018 年年度股东大会

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2018 年年度股东大会基本情况及会议议程

一、本次会议的基本情况

1、现场会议时间:2019 年5月17 日(星期五)下午 15:00 开始 网络投票的起止时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时段,即2019 年5月17 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联 网投票平台 (

网址: vote.sseinfo.com) 的投票时间为

2019 年5月17 日9:15-15:00.

2、股权登记日:2019 年5月10 日

3、现场会议地点:湖南省岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号

4、会议召集人:湖南百利工程科技股份有限公司董事会

5、会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

6、参加股东大会的方式:公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准.

7、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

8、会议出席对象 (1)2019 年5月10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的股东均有权参加本次会议;

因故不能亲自出席现场会议的股东可 书面授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必为公司股东) . (2)公司董事、监事及高级管理人员. (3)公司聘请的见证律师.

二、本次会议议程

1、会议签到

2、董事会与公司聘请的现场见证律师,共同对现场股东资格的合法性进行验证 并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数.

3、会议主持人介绍本次股东大会出席情况,宣布现场会议开始

4、会议主持人宣读以下议案: (1)关于审议《公司

2018 年度董事会工作报告》的议案 湖南百利工程科技股份有限公司

2018 年年度股东大会

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24 (2)关于审议《公司

2018 年度监事会工作报告》的议案 (3)关于审议《公司

2018 年度财务决算报告》的议案 (4)关于公司

2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 (5)关于审议《公司

2018 年年度报告》及其摘要的议案 (6)关于公司申请银行综合授信额度的议案 (7)关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案 (8)关于续聘

2019 年度审计机构的议案

5、听取独立董事述职报告

6、主持人询问股东对上述表决议案有无意见,若无意见,其他除上述议案以外 的问题可在投票后进行提问.

7、推举计票人、监票人

8、股东及股东代表表决议案

9、 (休会,由工作人员到后台计票)统计现场投票表决,监票人宣布现场表决 结果

10、现场投票结束后,将现场投票统计结果发至上市公司服务平台.网络投票 结果产生后,监票人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果