PDF《鞍钢股份有限公司 关于 2018 年度股东大会增加临时提案的公告》

1 证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2019-018 鞍钢股份有限公司 关于

2018 年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

鞍钢股份有限公司(以下简称 本公司 或 鞍钢股份 )于2019 年3月18 日召开第七届董事会第五十三次会议,决定于

2019 年5月28 日召开公司

2018 年度股东大会, 本次股东大会的通知详见本公 司于

2019 年3月19 日在《中国证券报》 、 《证券时报》 、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《鞍钢股份有限公司关于召开

2018 年度股东大会的通知》 . 本公司董事会于

2019 年4月23 日收到本公司控股股东鞍山钢铁 集团有限公司发来的 《鞍山钢铁集团有限公司关于提议增加鞍钢股份 有限公司

2018 年度股东大会临时提案的函》 .根据该函件,鞍山钢铁 集团有限公司提议增加如下临时提案: 提案

1、 《关于公司实施

2018 年度利润分配方案中公积金转增股 本方案而增加公司股份的议案》 . 提案

2、 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》 . 上述提案具体内容见本公告附件. 经本公司董事会核查:截至本公告披露日,鞍山钢铁集团有限公

2 司持有本公司股份 3,858,547,330 股,占本公司总股本的 53.33%.提 案人鞍山钢铁集团有限公司符合提议增加股东大会临时提案资格的 相关规定.提案内容属于股东大会提案的一般要求,属于股东大会职 权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定.提案程序符合《公 司章程》 、 《上市公司股东大会规则》 、 《深圳证券交易所股票上市规 则》的有关规定,本公司董事会同意鞍山钢铁集团有限公司将上述临 时提案提交

2018 年度股东大会审议. 除增加上述临时提案外,原《鞍钢股份有限公司关于召开

2018 年度股东大会通知》 中列明的本公司

2018 年度股东大会的召开时间、 地点、股权登记日等其他事项均保持不变. 《鞍钢股份有限公司关于

2018 年度股东大会补充通知的公告》 刊登于

2019 年4月24 日《中国证券报》 、 《证券时报》 、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) . 特此公告. 鞍钢股份有限公司 董事会

2019 年4月23 日3附件: 鞍钢股份有限公司

2018 年度股东大会新增临时提案具体内容 提案

1、 《关于公司实施

2018 年度利润分配方案中公积金转增股 本方案而增加公司股份的议案》 . 鉴于公司将于

2018 年度股东大会批准 《2018 年度利润分配方案》 如下:以现有总股本 7,234,807,847 股为基数,向公司全体股东每

10 股派发现金红利人民币 2.2 元(含税) ,共计分配利润人民币 1,591,657,726.34 元;

同时,以资本公积金向全体股东转股每

10 股转 增3股. 若截至

2018 年度分红派息股权登记日公司总股本发生变化, 将按照现金分配利润总额不变的原则, 以分红派息股权登记日公司总 股本为基数,调整每股现金分红. 若《2018 年度利润分配方案》获得股东大会批准后,公司将以资 本公积金向全体股东转股每

10 股转增

3 股,即公司将以资本公积金 转增股份共约为 2,170,442,354 股(以下简称 资本化发行 ) .实际 转增的股份总数将根据股权登记日登记在册的总股数确定.