PDF《鞍钢股份有限公司 关于 2018 年度股东大会增加临时提案的公告》

1、资本化发行条件 该资本化发行须待下列条件达成后方可作实: (1)于公司

2018 年度股东大会上获得公司股东批准;

(2)联交所上市委员会批准资本化 H 股上市及买卖;

及(3)符合资本化发行适用的《中华人民共和国公司法》等项下

4 的相关法律程序及规定.

2、资本化股份的权利 资本化 H 股及资本化 A 股于分红派息股权登记日之后在所有方 面将分别与现有已发行 H 股及 A 股享有同等权益.资本化股份持有 人将有权收取于发行资本化股份当日后宣派、 作出或支付的所有未来 股息及分派(如有) ,但无权享有须待

2018 年度股东大会上批准的公 司截至

2018 年12 月31 日止年度现金分红. 资本化 H 股及资本化 A 股将按比例发行.

3、海外股东 待资本化发行条件达成,本公司将考虑是否有任何于记录日期身 处香港以外的海外股东,倘有该等股东,本公司将根据香港联交所证 券上市规则就相关地区法律下的法律限制(如有)及相关监管机构或 证券交易所的规定作出查询, 以确定相关海外股东有否资格参与股本 红利分配. 该议案将提交

2018 年度股东大会批准. 提案

2、 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》 . 鉴于公司将于

2018 年度股东大会批准拟以资本公积金转增股本 方案,公司注册资本将由 7,234,807,847 元增至 9,405,250,201 元.因此,公司需对《公司章程》作出相应修改.同时,公司控股股东鞍山 钢铁集团有限公司于

2018 年10 月24 日将持有的公司 360,000,000 股A股股份无偿划转给中国电力建设集团有限公司. 无偿划转后鞍山钢

5 铁集团有限公司持有公司股份发生变化, 亦需对公司章程相应部分作 出修改. 具体修改如下: 修改前 修改后 第二十条经国务院授权的公司审批部门审核与批准, 公司发行普通股 (不含行使超额配售股权而 增发的股份)7,234,807,847 股. 经国务院授权的公司审批部门审核与批准, 公司发行普通股 (不含行使超额配售股权而 增发的股份)9,405,250,201 股. 第二十一条 公司成立时向发起人发行 1,319,000,000 股,占公司股本总额的百分之百. 公司成立后分别以H股形式发行890,000,000 股境外上市外资股(不含行使 超额配售股权而增发的股份)及300,000,000 股境内上市内资股(A 股) ,以 增加资本总额. 经发外资股和内资股, 公司 的股本结构为:普通股 2,509,000,000 股, 其中鞍山钢铁集团有限公司以国有法人股 形式持有 1,319,000,000 股,占公司股本总 额百分之五十二点六 (52.6%), 境外上市外 资股股东以 H 股形式持有 890,000,000 股, 占公司股本总额百分之三十五点四(35.4%) 及境内上市内资股股东持有300,000,000 股,占公司股本总额百分之十 二(12%). 经公司 A 股可转债转股,公司的股本结 构为:普通股 2,962,985,697 股,其中鞍山 钢铁集团有限公司以国家股形式持有1,319,000,000 股, 占公司股本总额百分之四 十四点五(44.5 %) ,境外上市外资股股东 以H股形式持有 890,000,000 股,占公司股 本总额百分之三十(30.0%)及境内上市内 资股股东持有 753,985,697 股,占公司股本 总额百分之二十五点五(25.5%) . 经股权分置改革,公司的股本结构为: 普通股 2,962,985,697 股,其中鞍山钢铁集 团有限公司以国家股形式持有内资股1,130,503,576 股, 占公司股本总额百分之三 十八点二(38.2%) ,其它内资股股东持有 942,482,121 股,占公司股本总额百分之三 十一点八(31.8%) ;