PDF《鞍钢股份有限公司 第七届董事会第五十三次会议决议公告》

六、以6票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《关于

2018 年度日常关联交易的议案》 ,其中关联董事王义栋先生回避表决. 公司

2018 年度日常关联交易符合公司

2015 年临时股东大会批准的 《原材料和服务供应协议 (2016-2018 年度) 》 、 《原材料供应协议 (2016-2018 年度) 》和《金融服务协议(2016-2018 年度) 》 (以下合称 日常关联交易 协议 ) 的条款, 日常关联交易金额未超出日常关联交易协议所约定的相关 上限. 公司独立董事均就此关联交易事项出具了事前认可意见,并发表独立 意见如下: 1.

2018 年度,公司的日常关联交易属于公司的日常业务. 2.

2018 年度, 公司的日常关联交易是 (A) 按照一般商业条款进行 (与 国内类似实体所作的类似性质交易比较) ;

(B) (倘无类似情况可供比较)

4 按不逊于第三者可取得或提供的条款达成;

(C) (如无可参考比较者)对 本公司股东而言公平合理的条款进行的. 3.

2018 年度,公司的日常关联交易乃根据日常关联交易协议条款进 行,交易条款公平合理,并且符合公司及股东的整体利益. 4.

2018 年度,公司的日常关联交易总额未超过日常关联交易协议上载 明的适用于该等类别的相关上限.部分关联交易项目实际发生额较预计数 额差异较大,是由于实际运营过程中商品的价格和交易量的变动影响,而 原预计数据是预计的交易金额上限,因此存在差异属于合理情况,不影响 亦不损害非关联股东和公司的利益.

七、以6票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《关于

2019 年度日常关联交易上限的议案》 ,其中关联董事王义栋先生回避表决. 具体内容请详见

2019 年3月19 日刊登于 《中国证券报》 、 《证券时报》 及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司

2019 年度 日常关联交易预计公告》 . 公司独立董事均就此项关联交易事项出具了事前认可意见,并发表独 立意见如下: 1. 关联董事就该议案在董事会会议上回避表决, 表决程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定,关联交易遵循了公正、公允的原则,符 合法定程序. 2. 公司预计的

2019 年度日常关联交易(1)为公司在日常业务过程中 进行的交易;

(2)是按照一般商业条款进行,或不逊于独立第三方提供的 交易条款进行,或(如无可参考比较者)对公司股东而言公平合理的条款

5 进行的;

(3)交易条款公平合理,且符合公司及公司股东的整体利益,不 会损害非关联股东的利益及中小股东的利益;

(4)预计

2019 年度日常关 联交易上限符合公司未来发展需求,有利于公司的生产经营的正常运行;

(5)预计

2019 年度日常关联交易上限未超过公司股东大会批准的《原材 料和服务供应协议(2019-2021 年度) 》 、 《原材料供应协议(2019-2021 年度) 》和《金融服务协议(2019-2021 年度) 》上载明的适用于该等类别的 相关上限.

八、以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《2018 年度 内部控制评价报告》 . 《鞍钢股份有限公司

2018 年内部控制评价报告》刊登于

2019 年3月19 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn . 独立董事意见: 按照境内外的相关规定,公司对

2018 年度内部控制的有效性进行了 认真的审查,董事会出具了《内部控制评价报告》 .经过认真阅读报告及 相关资料,我们认为:公司内部控制评价客观地反映了公司内部控制的真 实情况,反映了公司