PDF《鞍钢股份有限公司 第七届董事会第五十三次会议决议公告》

1 证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2019-002 鞍钢股份有限公司 第七届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

鞍钢股份有限公司(以下简称 公司 )第七届董事会第五十三次会 议于

2019 年3月1日以书面和通讯方式发出会议通知,并于

2019 年3月18 日在公司会议室召开.公司现有董事

7 人,出席本次会议的董事人数为

7 人.公司监事会成员列席会议.本次会议的召开符合《公司法》 、 《公司 章程》的有关规定.会议讨论并通过决议如下:

一、以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《2018 年度 董事会工作报告》 . 该议案将提交公司

2018 年度股东大会审议批准. 《鞍钢股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》刊登于

2019 年3月19 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

二、以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《2018 年度 报告及其摘要》 . 该议案将提交公司

2018 年度股东大会审议批准. 《鞍钢股份有限公司

2018 年度报告》 及其摘要刊登于

2019 年3月19 日《中国证券报》 、 《证券时报》或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn .

三、以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《2018 年度

2 审计报告》 . 该议案将提交公司

2018 年度股东大会审议批准. 《鞍钢股份有限公司

2018 年度审计报告》刊登于

2019 年3月18 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn .

四、以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过公司《2018 年度利润分配预案》 . 经过信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,按《中国企 业会计准则》 ,2018 年度本集团实现归属于上市公司股东的净利润为人民 币7,952 百万元,提取盈余公积人民币

48 百万元(截至

2018 年12 月31 日,盈余公积余额为人民币 3,628 百万元,已达注册资本的 50%) . 董事会建议,以现有总股本 7,234,807,847 股为基数,向公司全体股东 每10 股派发现金红利人民币 2.2 元(含税) ,共计分配利润人民币 1,591,657,726.34 元;

同时,以资本公积金向全体股东转股每

10 股转增

3 股.若截至

2018 年度分红派息股权登记日公司总股本发生变化,将按照 现金分配利润总额不变的原则,以分红派息股权登记日公司总股本为基 数,调整每股现金分红. 该议案将提交公司

2018 年度股东大会审议批准. 独立董事意见: 公司

2018 年度利润分配预案符合相关法律、 法规、 规范性文件和公司 章程的规定,符合公司实际情况,有利于公司持续稳定以及长远的发展, 也符合公司股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情 况,我们同意此次利润分配预案,并同意将此议案提交

2018 年度股东大

3 会审议.

五、以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《关于

2018 年度董事、高级管理人员酬金议案》 .

2018 年度公司董事及高级管理人员酬金方案详见公司

2018 年度报告 第76 页. 董事酬金议案将提交公司

2018 年度股东大会审议批准. 独立董事意见: 董事会拟定的

2018 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案符合公司 经营状况及国内同类企业报酬情况,同意公司

2018 年度董事及高级管理 人员薪酬方案.