编辑: 静看花开花落 | 2014-01-23 |
2018 年年度股东大会 会议文件
2019 年5月8日2北京首旅酒店(集团)股份有限公司
2018 年年度股东大会 议案一: 《公司
2018 年度董事会工作报告》
2018 年,公司董事会勤勉敬业,严格遵守国家法律、法规和其他规范性文 件的相关规定,认真履行各项职责,执行股东大会通过的各项决议.
一、2018 年度董事会会议情况及决议情况 报告期内,公司董事会共召开了
9 次会议,会议决议公告刊登在《中国证券 报》 、 《上海证券报》及上交所网站.
二、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内,公司董事会勤勉敬业,认真执行股东大会各项决议. 1.2018 年公司业绩完成概况
2018 年公司实现营业收入 853,881 万元,利润总额 128,562 万元,实现归属 母公司净利润 85,701 万元,每股收益 0.8755 元/股,比上年同期重述后的每股收 益0.6445 元/股增加 0.2310 元/股,增长 35.84%. 2. 完成了公司董事会换届选举、 董事会下设各委员会新成员调整和公司高级 管理人员的续聘工作. 3.董事会推出了公司
2018 年限制性股票激励计划(草案) .
2018 年11 月26 日公司董事会审议通过了《北京首旅酒店(集团)股份有限公 司2018 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》 ,2019 年2月2日,公司收 到实际控制人北京首都旅游集团有限责任公司转发的北京市人民政府国有资产 监督管理委员会《关于北京首旅酒店(集团)股份有限公司实施限制性股票激励 计划的批复》 (京国资[2019]39 号) ,北京市人民政府国有资产监督管理委员会原 则同意公司实施
2018 年限制性股票激励计划. 公司
2018 年限制性股票激励计划 尚需经股东大会审议通过后方可实施,详见第十四项议案. 4. 进一步完善公司治理, 修订了 《公司章程》 、 《对子公司财务资助管理制度》 , 新制定了 《公司
2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 ,该办法提交公
3 司本次股东大会审议,详见第十五项议案. 5.实施了公司
2017 年度利润分配的工作 公司于
2018 年5月25 日完成了利润分配及转增股本事项,以公司总股本 815,742,752 股为基数,每股派发现金红利 0.08 元(含税) ,以资本公积金向全体 股东每股转增 0.2 股, 共计派发现金红利 65,259,420.16 元, 转增 163,148,550 股, 本次转增后公司总股本为 978, 891,302 股. 6.关于会计政策和会计估计变更事项 公司董事会根据财政部于2017年颁布的 《企业会计准则第42号――持有待售 的非流动资产、处置组和终止经营》 、修订后的《企业会计准则第16号――政府 补助》 和 《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》 (财会[2017]30号)要求, 对2017年度政府补助项目和非流动资产处置项目进行规范列报. 公司本次变更对 以往年度的损益不具有重要影响.独立董事发表了无异议的审核意见. 7.及时、准确、全面披露了公司定期业绩报告. 8.继续聘请具有证券从业资格的普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司财务报告审计会计师事务所及公司内部控制审计会计师事务所. 9.主要股权投资和出售股权事项 (1)董事会提出首旅酒店对首旅香港做债转股增资,并已获得公司股东大会 审议通过. 首旅酒店在
2016 年收购如家酒店集团时,以内部借款形式提供给首旅酒店 香港 75.93 亿元人民币用于支付此股权收购款, 鉴于首旅酒店香港本身无实质经 营业务,没有偿还股东贷款的能力,为了稳定经营还原投资实质,公司将此借款 以 债转股 形式转为对首酒香港的股权投资, 首酒香港由原注册资本