PDF《北京首旅酒店（集团）股份有限公司》

6 全国社保基金五零四组合 8,644,389 人民币 普通股 8,644,389 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司第一大股东首旅集团和第二大股东携程之间及其与前十名 其他股东间无关联关系,未知其他股东之间关联关系. 表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明 无2019 年是公司积极创新发展的一年,面对具有不确定性国内国际形势,公 司也将面临机遇和挑战.公司将以中国服务理念为指引,以市场为导向,紧紧围 绕 住宿+ 产业链和生态圈为发展中心,充分发挥品牌和规模优势,合作与并 购并举,抓主业、调结构、上规模、提质量,全力打造 住宿+ 产业链和生态 圈. 以上报告,请审议.

7 北京首旅酒店(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会 议案二: 《公司

2018 年度独立董事述职报告》 北京首旅酒店(集团)股份有限公司全体股东: 我们作为北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称 公司 或 首旅 酒店 )的独立董事,在本报告期内,我们本着对全体股东负责的态度,依照法 律法规赋予的职权, 勤勉尽责, 积极参与公司的治理, 关心公司酒店主业的经营, 为公司实现战略发展目标出谋划策,对董事会的科学决策、规范运作以及公司高 质量、健康、稳定发展起到了积极作用,有效维护了中小股东的利益. 独立董事在任职期间严格按照《证券法》 、 《公司法》 、 《上市公司治理准则》 和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规,以及《公司 章程》 、 《独立董事工作制度》等规定,认真行权,依法履职,做到了不受公司大 股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右, 充分地发挥了独 立董事的作用, 维护了公司的规范化运作及股东的整体利益,认真地履行了独立 董事应尽的义务和职责.2018 年度履行职责的情况如下:

一、独立董事的基本情况 2018年公司有独立董事四名, 达到当年度公司董事会全体董事10名成员的三 分之一的规定.独立董事的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 独立董事韩青先生:曾就职于南京市国税局大厂分局、南京金汇大酒店、南 京市国家税务局后勤服务中心、中国税务杂志社《税务研究》编辑部、北京大学 经济学院应用经济学博士后工作站(研究员) ,现任中国国际税务咨询公司副总 经理,兼任财政部科研所审计学硕士生导师. 独立董事梅慎实先生:

1996 年―1998 年在中国社会科学院法学研究所商法 经济法研究室做博士后研究工作, 获国家人事部博士后管委会颁发的博士后证书、 中国社会科学院法学所副研究员 (副教授) .1998 年6月―2003 年7月在国泰君

8 安证券股份有限公司工作, 先后任法律事务总部副总经理、企业融资总部首席律 师.

2003 年7月至今在中国政法大学工作.2009 年9月至

2015 年兼任北京市中 银律师事务所律师.

2016 年1月至

2017 年5月兼任北京市京师律师事务所律师.

2017 年5月兼任北京平商律师事务所律师,兼任航天长征化学工程股份有限公 司(603698) 、北京新兴东方航空装备股份有限公司(002933)独立董事.现任 中国政法大学证券期货法律研究所所长、研究员. 独立董事姚志斌先生: 曾任中国酒店预订网~北京现代运通商务旅游服务 有限公司副总经理,未来........