PDF《北京华联综合超市股份有限公司》

1 北京华联综合超市股份有限公司

2018 年年度股东大会资料

2 北京华联综合超市股份有限公司

2018 年年度股东大会议程 ? 现场会议召开时间:2019 年5月15 日(星期三)14:00 ? 现场会议召开地点:北京市西城区阜成门外大街

1 号四川经贸大厦东塔楼

6 层会议室 ? 网络投票系统:上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统 ? 通过交易系统投票平台的投票时间为

2019 年5月15 日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为

2019 年5月15 日9:15-15:00.

一、由主持人宣布会议开始

二、审议会议议案 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 《公司

2018 年年度报告》及其摘要 √

2 《公司

2018 年度董事会工作报告》 √

3 《公司

2018 年度监事会工作报告》 √

4 《公司

2018 年度财务决算报告》 √

5 《公司

2018 年度利润分配及资本公积转增股 本预案》 √

6 《关于续聘公司年度审计机构的议案》 √

7 《关于与北京华联集团投资控股有限公司签 署的议案》 √

8 《关于向金融机构申请融资额度的议案》 √

9 《关于向华联财务有限责任公司申请授信额 度的议案》 √

10 《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日 常关联交易的议案》 √

11 《关于预计与北京华联集团投资控股有限公 司日常关联交易的议案》 √ 12.00 《关于选举董事的议案》 √ 12.01 张力争 √ 12.02 陈琳 √

3 13 《关于修订的议案》 √

1、 特别决议议案:

7、

9、

10、

11、13

2、 对中小投资者单独计票的议案:

5、

7、

9、

10、

11、

12、13

3、 涉及关联股东回避表决的议案:

7、

9、

10、11 应回避表决的关联股东名称:北京华联集团投资控股有限公司、北京华联 商厦股份有限公司.

4、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数情 况

四、现场会议表决

1、推选计票人、监票人

2、对上述议案进行表决

五、统计现场会议表决结果

六、宣读现场会议表决结果

七、对网络投票和现场投票结果进行合并统计

八、宣读会议整体表决结果

九、签署股东大会会议记录和决议

4 北京华联综合超市股份有限公司

2018 年年度股东大会议案之一 北京华联综合超市股份有限公司

2018 年年度报告及摘要 内容详见

2019 年4月25 日上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) .

5 北京华联综合超市股份有限公司

2018 年年度股东大会议案之二 北京华联综合超市股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年, 公司董事会严格按照 《公司法》 、 《证券法》 等相关法律法规和 《公 司章程》的规定,认真履行了股东大会赋予的职责,规范运作、科学决策,积极 推动公司各项事业的发展,全年共召开董事会会议

11 次,召开股东大会

3 次, 在推进公司治理、维护中小股东合法权益、提升公司业务能力等方面发挥了重要 作用.

一、2018 年度公司经营情况

2018 年,公司继续按照年初制定的经营计划积极推进各个领域发展.门店 发展方面,在确保盈利可能性的基础上稳步拓展新店,提高新店成功率;