PDF《北京华联综合超市股份有限公司》

(二) 出售资产

2018 年, 公司将持有的陕西事农果品有限公司 70%股权转让给北京华联集团 投资控股有限公司.

(三) 非募集资金项目情况

2018 年度,公司新开非募集资金项目门店

6 家,包括山西

1 家,黑龙江

1 家、 江苏

1 家、 四川

2 家、 贵州

1 家, 并已全部在年内开业, 项目共需资金 2,656.75 万元,年内已投入资金 294.14 万元,累计投入资金 301.64 万元.

(四) 融资情况 本年度,公司共发行

2 期超短期融资券,融资金额共计

12 亿元,主要用于 补充流动资金和偿还到期借款.

四、2019 年经营计划

2019 年,公司将认真执行生鲜策略、自有品牌策略和区域领先策略,调整 人力资源结构,提升公司综合运营能力.

1、坚持生鲜自营策略,提高自营能力,保证生鲜品类的品质、鲜度和价格 形象,解决好群众的 菜篮子 问题.

2、优化商品结构.强化基础管理,充分了解顾客需求,以指标为导向,优 化商品结构,特别是要注重引入差异化商品.

3、加强营运管理.加强畅销品、KVI(价格敏感商品) 、滞销品和非活动商 品的管理,提升订单管理效率,提升来客,提高畅销品销售占比.

4、做好市场营销工作.通过优化营销服务、丰富推广活动、加强多种推广 渠道合作等方式来提高营销的精准性和有效性.

5、继续推动物流建设工作.逐步建立起区域和城市两级物流配送网络,并 通过与第三方物流合作降低物流成本,提升配送能力.

6、坚持区域领先策略,在优势地区加大店铺密度.同时建立激励和约束机 制,确保新店成功率.

7、调整人力资源结构,重视培养有能力、纪律观念强、具有奋斗精神的年 轻干部,提高各级干部的执行力.

8 为维持公司当前业务并完成在建项目投资, 所需的资金需求来源包括自有资 金、银行借款、债务融资等.

9 北京华联综合超市股份有限公司

2018 年年度股东大会议案之三 北京华联综合超市股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

一、监事会的工作情况

2018 年度公司监事会召开了如下几次会议:

2018 年4月13 日召开六届监事会第九次会议,会议审议通过了如下几项议 案:

1、 《公司

2017 年度监事会工作报告》 ;

2、 《关于公司

2017 年年度报告的书 面审核意见》 ;

3、 《关于公司

2017 年度内部控制评价报告的审核意见》 ;

4、 《关 于公司会计政策变更的议案》 .

2018 年4月26 日召开六届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司

2018 年第一季度报告的书面审核意见》 .

2018 年8月27 日召开六届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公 司2018 年半年度报告的书面审核意见》 .

2018 年10 月25 日召开六届监事会第十二次会议,会议审议通过了如下几 项议案:

1、 《关于公司

2018 年第三季度报告的书面审核意见》 ;

2、 《关于会计政 策变更的议案》 .

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司经营管理决策程序合法, 建立了完善的内部控制制度, 未发现公司董事、 高级管理人员执行公司职务时有法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为.

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果.

四、监事会对公司关联交易情况的独立意见 关联交易决策程序合法有效,关联交易定价公平,无损害公司利益的情况.