PDF《北京华联综合超市股份有限公司》

门店营 运方面,加强畅销品和 KVI(价格敏感商品) ,提升订单管理效率,有效防止缺 断货;

同时, 持续优化卖场管理, 提升顾客体验和服务水平管理;

商品管理方面, 强化基础管理,充分了解顾客需求,以指标为导向,优化商品结构,提高毛利水 平;

市场推广方面,增加商品推广力度,安排丰富多样的促销活动,拓展各类推 广渠道,提升推广的精准度.创新服务方面,继续微信、支付宝和京东支付等线 上支付服务,推进电子会员自助结账功能.

2018 年,公司新开

6 家门店,实现营业收入 11,595,335,895.56 元, 比去 年同期减少 1.47%,归属于母公司股东的净利润为 83,398,691.90 元,比去年同 期增加 6.18%元.营业收入减少主要是由于公司

2017 年出售全资子公司华联精 品后门店数量减少所致. 归属于母公司股东的净利润增加主要由于出售华联精品 后营业成本及销售费用等支出下降导致毛利提升, 同时今年在处置亏损门店资产 所形成的营业外支出较

2017 年大幅降低.

二、董事会主要工作

(一) 董事会召开情况

2018 年,公司董事会以现场会议形式共召开了

11 次董事会, 审议议案

40 6 项,涵盖了定期报告、对外投资、股权转让、利润分配、关联交易、设立分公司、 设立子公司等重大事项.董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及 《公司章程》等有关规定,公司董事会决议公告均及时刊登在《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》及上海证券交易所网站上,供投资者查阅.

(二) 各专门委员会工作情况

2018 年,公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能,为公司规范发展 发挥了重要作用.

1、审计委员会

2018 年,审计委员会对公司的财务报告、关联交易等相关事项进行了审阅, 认真组织公司审计工作,在年度审计中,积极与年审会计师沟通,确保审计工作 顺利完成.

2、董事会薪酬与考核委员会

2018 年,董事会薪酬与考核委员会审查了公司高级管理人员的薪酬政策与 方案,对公司生产经营进度与目标考核进行了检查,结合公司经营目标年度完成 情况,审核了高级管理人员的薪酬发放情况.

(三) 股东大会决议执行情况

2018 年,公司董事会认真执行股东大会决议,根据决议完成对外投资、关 联交易等事项的实施.

三、重大事项说明

(一) 对外投资

2018 年,公司对外投资达到 59,767.33 万元,较2016 年上涨 278.27%.包括

1、按原持股比例向控股子公司陕西事农果品有限公司以现金方式增资 1,400 万元, 该公司主营业务包括预包装食品的批发、 零售, 公司占其权益比例为 70%;

2、对贵州华联综合超市有限公司增资 14,000 万元,该公司主营业务为超市、零售,公司占其权益比例为 100%;

3、收购江苏紫金华联商用设施运营有限公司, 该公司主营业务为商业物业租赁,公司占其权益比例为 100%;

4、收购北京百好 吉社区百货有限公司, 该公司主营业务为百货、 零售, 公司占其权益比例为 100%;

5、设立全资子公司吉林北华联综合超市有限公司、黑龙江北华联综合超市有限 公司、青海华联综合超市有限公司、陕西华联连锁超市有限公司,主营业务均为

7 超市经营、零售,截至

2018 年末,公司尚未对上述四家子公司出资.