PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2013―034 江西正邦科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏.

一、董事会会议召开情况:

1、江西正邦科技股份有限公司( 公司 )第三届董事会第二十七次会议通知于

2013 年6月25 日 以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员.

2、本次会议于

2013 年7月3日上午 9:00 在公司会议室以现场会议方式召开.

3、本次会议应到董事

5 人,实到董事

5 人,全体董事均亲自出席会议. 符合 《 中华人民共和国公司 法》的规定和公司 《 公司章程》的要求.

4、本次会议由董事长周健先生主持,公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生,总经理程凡贵先生, 财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书孙军先生等高管列席了本次会议.

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《 公司章程》的规定.

二、董事会会议审议情况:

1、会议以

5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《 关于出资设立江西正邦生物科技有限公司 并授权签署相关文件的议案》;

公司拟出资设立江西正邦生物科技有限公司 ( 暂定名,具体以工商登记部门核准的名称为准),公 司以自有资金出资 2,000 万元,占有股权比例为 100%. 同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表 签署江西正邦生物科技有限公司相关的设立和投资等文件. 公司

2012 年12 月11 日2012 年第四次临时股东大会审议对外投资事项( 《关于对加美(北京) 种猪养殖投资管理有限公司增资的议案》)之后,至今经过董事会审议的对外投资总额 ( 含本次董事 会审议的对外投资)为15,690.70 万元,占公司

2012 年度经审计净资产的 11.56%,所以本次对外投资 事项不需提交股东大会审议. 《 关于出资设立江西正邦生物科技有限公司的公告》详见刊登于

2013 年7月4日《证券时报》和 巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)的公司 2013―035 号公告.

2、会议以

5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《 关于出资设立正邦永旺饲料科技有限公司 并授权签署相关文件的议案》;

公司拟出资设立正邦永旺饲料科技有限公司 ( 暂定名,具体以工商登记部门核准的名称为准),注 册资本 1,000 万元,公司以自有资金出资

510 万元人民币,占有股份比例的 51%;

浙江嘉兴永旺饲料有 限公司以自有资金出资

490 万元人民币,占有股份比例的 49%. 同时授权公司董事长或董事长书面授 权的代表签署正邦永旺饲料科技有限公司相关的设立和投资等文件. 公司

2012 年12 月11 日2012 年第四次临时股东大会审议对外投资事项( 《关于对加美(北京) 种猪养殖投资管理有限公司增资的议案》)之后,至今经过董事会审议的对外投资总额 ( 含本次董事 会审议的对外投资)为15,690.70 万元,占公司

2012 年度经审计净资产的 11.56%,所以本次对外投资 事项不需提交股东大会审议. 《 关于出资设立正邦永旺饲料科技有限公司的公告》详见刊登于

2013 年7月4日《证券时报》和 巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)的公司 2013―036 号公告.