PDF《Disclosure 信息披露》

为加快公司发展速度,拓宽公司融资渠道,公司同意控股子公司江西正邦养殖有限公司 ( 正邦养 殖 ,本公司持有其 98.05%的股权)参与设立哈尔滨正邦北大荒生猪产业股权投资中心(有限合伙) ( 暂定名,名称以工商行政管理部门核准为准),注册资本 10,100 万元. 其中,正邦养殖以自有资金出 资4,500 万元,占有股权比例为 44.55%,北大荒投资有限公司以自有资金出资 5,000 万元,占有股权比 例为 49.51%,黑龙江正邦北大荒养殖基金管理有限公司 ( 本公司持有其 60%的股权;

北大荒投资有限 公司持有其 40%的股权)以自有资金出资

600 万元,占有股权比例为 5.94%. 公司目前未使用闲置募集资金暂时补充流动资金;

公司十二个月以来,未将募集资金投向变更为 永久性补充流动资金、未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款. 董事会承诺:在此项投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投 向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款. 董事会同时授权正邦养殖董事长或董事长书面授权的代表签署哈尔滨正邦北大荒生猪产业股权 投资中心 ( 有限合伙)相关的设立和投资等文件. 独立董事对本事项发表了同意的独立意见. 本项议案需提交

2013 年第二次临时股东大会审议. 《 关于控股子公司参与设立哈尔滨正邦北大荒生猪产业股权投资中心 ( 有限合伙)的公告》详见 刊登于

2013 年7月4日《证券时报》和巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)的公司 2013―039 号 公告.

6、会议以

5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《 关于为控股子公司提供融资租赁业务担保 的议案》;

因公司业务发展及拓宽融资渠道的需要,公司的控股子公司拟与具有相应资质的融资租赁公司合 作,采取由租赁公司向公司控股子公司提供融资租赁,公司进行担保的方式. 公司本次对外担保对象均为本公司合并报表范围内的控股子公司, 具体对外担保额度为 40,000 万元,公司董事会同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表在此担保额度内,办理具体的签署事 项. 独立董事对本事项发表了同意的独立意见. 本项议案需提交

2013 年第二次临时股东大会审议. 《 关于为公司控股子公司提供融资租赁业务担保的公告》详见刊登于

2013 年7月4日《证券时 报》和巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)的公司 2013―040 号公告.

7、会议以

5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了 《 关于召开

2013 年第二次临时股东大会的议 案》. 同意召开

2013 年第二次临时股东大会. 《 关于召开公司

2013 年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于

2013 年7月4日《证券时报》 和巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)的公司 2013―041 号公告.

三、备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届二十七次董事会决议;

2、深交所要求的其他文件. 特此公告 江西正邦科技股份有限公司 董事会 二0一三年七月四日 证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2013―035 江西正邦科技股份有限公司关于出资 设立江西正邦生物科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏.