PDF《浙江众合科技股份有限公司》

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6 证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2019―018 浙江众合科技股份有限公司 关于发行股份购买标的资产

2018 年度业绩承诺实现 情况的说明公告 浙江众合科技股份有限公司(以下简称 公司 、 上市公司 )于2019 年4月15 日召开了第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于发行股份购买 标的资产

2018 年度业绩承诺实现情况的议案》,具体情况如下:

一、基本情况 经中国证监会以证监许可〔2017〕243 号文核准,公司向唐新亮等发行人民 币普通股 42,758,616 股购买苏州科环环保科技有限公司 (以下简称 苏州科环 、 标的公司 ) 的100%股权;

向6个认购对象发行人民币普通股 29,843,255 股, 募集配套资金 47,599.

99 万元,扣减发行费用 1,360 万元后的募集资金净额为 46,239.99 万元. 标的股权的工商过户变更登记手续已于

2017 年4月5日办妥, 公司于

2017 年7月6日完成发行股份 72,601,871 股.

二、业绩承诺及补偿安排

1、业绩承诺 唐新亮、上海沁朴股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称 沁朴投 资 )、萍乡市骏琪投资管理合伙企业(有限合伙) (以下简称 骏琪投资 )、 北京润信鼎泰投资中心(有限合伙)(以下简称 鼎泰投资 )、文建红、张建 强和江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称 江 苏中茂 )承诺苏州科环

2017 年度、2018 年度和

2019 年度实现的经审计的归 属于母公司股东的净利润数(以扣除非经常性损益前后孰低为准)如下: 单位:万元 年度

2017 年2018 年2019 年 当年承诺归属于母公司所有者 的净利润 7,312 9,141 9,699 当年累计承诺归属于母公司所 有者的净利润 7,312 16,453 26,152 补偿义务人参与业绩承诺的苏州科环股权构成情况如下: 补偿义务人 对苏州科环出资额(万元) 交易完成前持有标的公司股权比例(%) 对应交易完成后持有上市公司股份数(股) 唐新亮 428.51 26.00 11,115,764 文建红 82.48 5.00 2,139,449 骏琪投资 148.35 9.00 3,848,233 张建强 32.97 2.00 855,172 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

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6 沁朴投资 82.42 5.00 2,137,930 鼎泰投资 32.97 2.00 855,172 江苏中茂 16.48 1.00 427,586 合计 824.18 50.00 21,379,306

2、奖励安排 本次交易经证监会审核通过并实施完毕后,若苏州科环

2017 年-2019 年累 计实现的归属于母公司所有者的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为准)超 过累计承诺的归属于母公司所有者的净利润数的, 超过部分的百分之三十 (30%) 直接奖励给标的公司核心管理层、业务骨干、技术骨干(包括《发行股份购买资 产协议之补充协议》 签订后新加入目标公司的核心管理层、 业务骨干、 技术骨干) , 前述业绩奖励金额最高不超过本次交易作价的 20%,即不超过 13,640 万元,亦 不得超过标的公司承诺期内经营性现金流量净额总和.相关奖励应在

2019 年业 绩承诺结束、该年度《专项审核报告》出具后经苏州科环董事会通过具体方案后 实施.

3、补偿安排 本次交易经证监会审核通过并实施完毕后,若目标公司盈利承诺期内第

一、 二年每年实现的当期期末累计归属于母公司所有者的净利润 (以扣除非经常性损 益前后孰低为准)未达到承诺的当期期末累计归属于母公司所有者的净利润的 90%的,补偿义务人同意就目标公司当期期末累计实际归属于母公司所有者的净 利润(以扣除非经常性损益前后孰低为准)不足承诺的当期期末累计归属于母公 司所有者的净利润 90%的部分以股份的方式向上市公司进行补偿;